ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ₹17, 195.3 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ಈ ಆದೇಶವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಟಿಎಲ್) ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ & ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಆರ್ಐಎಲ್) ಎಂಬ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಈ ನಿಧಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2009-10 ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2020-21 ನಡುವೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೆಬಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಸಾರಿಯಾ (ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದವರು), ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಟಿಎಲ್), ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ & ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಆರ್ಐಎಲ್), ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಎಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಎಫ್)

• ಸೆಬಿ (ಎಲ್ಒಡಿಆರ್) ನಿಯಮಗಳು, 2015ರ ನಿಯಮಗಳು 17 (8) ಮತ್ತು 33 (2) (ಎ) ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ನಡುವೆ ಜಿ. ಟಿ. ಎಲ್. ಜಿ. ಆರ್. ಐ. ಎಲ್. ಗೆ ರೂ. 21, <ಐ. ಡಿ. 1> ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಜಿಆರ್ಐಎಲ್ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ನಿಧಿಯನ್ನು ಜಿಆರ್ಐಎಲ್ನಿಂದ ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಎಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಜಿಟಿಎಲ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ, ಅವು ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಈ ಆದೇಶವು ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15-ಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ