ಮುಂಚೂಣಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹ 1.99 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಬಿ

ಜನವರಿ 2022 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರ ನಡುವೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ದಲ್ಲಾಳಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಿಜೇಶ್ ಕುರಾನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮುಂಚೂಣಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಶಂಕಿತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಈ ಆದೇಶವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಜೇಶ್ ಕುರಾನಿ, ನವನೀತ್ ಗಡೋಯಾ, ಭಾರತಿ ನವನೀತ್ ಗಡೋಯಾ, ರೇಖಾ ಅರುಣ್ ಕುರಾನಿ, ಧಾರಿನಿ ಕುರಾನಿ, ವಿಲ್ಪಾ ವೋರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ವೋರಾ.

• ಮುಂಚೂಣಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಎ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಯುಟಿಪಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• 2ರಿಂದ 5ರವರೆಗಿನ ನೋಟೀಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು 1ನೇ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಎರವಲು ನೀಡಿ 1.99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ನೋಟಿಸ್ದಾರರು 6 ಮತ್ತು 7 ಮಾಹಿತಿ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೋಟಿಸ್ದಾರರು 7 ಅವರು ಬಿಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ದಾರರು 6 ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಭದ್ರತಾಪತ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಲಾಭಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಏಕೆ ಆದೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸೆಬಿ ನೋಟಿಸ್ದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯು 2022ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ