ಬಜಾಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸೆಬಿ

ಈ ಆದೇಶವು ಬಜಾಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶುಗರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಎಲ್) ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಬಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ನೋಟಿಸ್, ನೋಟೀಸಿಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶುಗರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಚ್ಎಸ್ಎಲ್), ಶಿಶಿರ್ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಶಾಗ್ರ ಬಜಾಜ್.

• ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರ ನಡುವೆ ಓಜಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಒಐಪಿಎಲ್) ಮೂಲಕ ಶಿಶಿರ್ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಶಾಗ್ರ ಬಜಾಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ನವೆಂಬರ್ 2011 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014ರ ನಡುವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಪವರ್ ಜನರೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಪಿಜಿಪಿಎಲ್) ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳು (ಆರ್ಪಿಟಿ) ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಎಸ್. ಸಿ. ಆರ್. ಎ., ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಶೋ ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ (ಎಸ್. ಸಿ. ಎನ್.) ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.
• ನೋಟೀಸಿಗಳು 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಆದರೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
• ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (2024ರ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 3409) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಸೆಬಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
• ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 26,2026, ಮಾರ್ಚ್ 20,2026 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೇ 06,2026 ಕ್ಕೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ