ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮುಂಚೂಣಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹30 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಬಿ

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿಧಿಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಜೇಶ್ ಕುರಾನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಧಾರಿನಿ ಕುರಾನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಕುರಾನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ನವನೀತ್ ಗೋದಯಾ, ಎಂ. ಕೆ. ಬಿ. ಬೆಸ್ಪೋಕ್ ಆಡಿಯೋ ಜನರಲ್, ಶ್ರೀ ಬಿಂದೇಶ್ ಕುರಾನಿ, ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವ್ ವೋರಾ, ಶ್ರೀ ವೈಭವ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶ್ರೀ ನಿಶಿಲ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಫಾಟಿಯಾ, ಓಲ್ಗಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ಕೃನಾಲ್ ಖಮರ್, ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ್ ಅರ್ಜುಂಡಾಸ್ ಧನರಾಜಾನಿ, ಶ್ರೀ ಭಾವಿನ್ ಶಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಲ್ ಭಾವಿನ್ ಶಾ, ವೀಸಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಜಾಜೂ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಎಸ್ ಜಾಜೂ, ಶ್ರೀ ಅಂಕಿತ್ ಜಾಜೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಪ್ರಾ ಸುಮೀತ್ ಕಾಬ್ರಾ.

• ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಜೇಶ್ ಕುರಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಜೇಶ್ ಕುರಾನಿ ಅವರು ದುಬೈನ ಇತರ 9 ನೋಟಿಸ್ಗಳ (ವಾಹಕ/ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳು) ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
• ಸೆಬಿ ಒಟ್ಟು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಐಎನ್ಆರ್ 30,55,89, 668.96 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿತು.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1), 11 (4), 11 (4ಎ), 11ಬಿ (1) ಮತ್ತು 11ಬಿ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಟಿಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಬಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ