प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने हैदराबाद साइबर धोखाधड़ी मामले में 6.40 लाख रुपये की नकदी जब्त की
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें एक साइबर धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हैदराबाद में किए गए तलाशी अभियान की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह कथित निवेश घोटालों और धन शोधन से जुड़े एक महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित परिसंपत्तियों और सबूतों की जब्ती का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः यह दस्तावेज़ अल्लामराजू सत्यनारायणा मूर्ति, शिकायतकर्ता निमेश, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एर्नाकुलम में साइबर पुलिस स्टेशन और मेसर्स बीटीआर इंडस्ट्रीज, मेसर्स वेलुगु ट्रेडिंग कंपनी, आसरिथा मेगा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आसरिथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स और आसरिथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सहित संस्थाओं से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत हैदराबाद में 3 परिसरों में 28-10-2026 पर तलाशी ली।
- यह ममला सेबर पुलिस स्टेशन, अरनाकुलम दवाराज एक सेबर दोखड़ी की आर्थिक स्थिति है, जहां से शिक्षा होती है, न ही रोजगार होता है और न ही विकास होता है।
- शिकायतकर्ता ने अभियुक्त द्वारा नियंत्रित खातों में कुल रु. 24,76,21, 042/- हस्तांतरित किए।
- जाँच से पता चला कि शिकायतकर्ता को 23.05.2023 और 27.05.2024 के बीच रुपये. 26,02,89, 261.57 के साथ धोखा दिया गया था।
- खच्चर खातों में धन हस्तांतरित किया गया और परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के नाम पर अभियुक्तों द्वारा स्थापित संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया गया।
- हैदराबाद में आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स और आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक विला परियोजना शुरू की गई थी।
- तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए।
- 6. 40 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई।
- अभियुक्तों से जुड़े 14 लाख रुपये के 11 बैंक खातों को जब्त कर लिया गया।
- लगभग 5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (भूखंड और एक विला) की पहचान की गई।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी की जांच साइबर पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।
- आरोपी ने कथित तौर पर निवेश को प्रेरित करने के लिए टेलीफोनिक संचार और टेलिग्राम चैट संदेशों का इस्तेमाल किया।
- आरोपी या तो सुनिश्चित लाभ या प्राप्त मूल राशि वापस करने में विफल रहा।
- आगे की जांच जारी बताई जा रही है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 79b4b56890a43bbd · 30 अक्टूबर 2026
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