प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने हितेश मेहता और 7 अन्य पर 122 करोड़ रुपये के एन. आई. सी. बी. एल. गबन का आरोप लगाया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत न्यू...
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एन. आई. सी. बी. एल.) से लगभग 122 करोड़ रुपये के गबन के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज करने की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जमाकर्ताओं और बैंक के धन को प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी के लिए बैंक अधिकारियों और सहयोगियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई का विवरण दिया गया है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ हितेश मेहता (एन. आई. सी. बी. एल. में पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख), हीरेन भानू, एन. आई. सी. बी. एल. के अन्य पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, 7 अन्य अभियुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) मुंबई और न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने हितेश मेहता और 7 अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की।
- विशेष अदालत (पीएमएलए) ने आरोपी को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
- जाँच में हेरफेर की गई लेखा प्रणालियों और झूठे नकद हस्तांतरण रिकॉर्ड के माध्यम से लगभग 122 करोड़ रुपये के गबन का पता चला।
- 26 से 30 करोड़ रुपये की अपराध की आय पूर्व/कार्यवाहक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हस्तांतरित की गई थी।
- हीरेन भानू ने कथित तौर पर बिना भुगतान के एक विदेशी इकाई का अधिग्रहण किया और भारतीय उधारकर्ताओं के माध्यम से धन प्राप्त किया।
- ईडी ने अस्थायी रूप से ₹1 करोड़ की 33 संपत्तियों को कुर्क किया, जिसकी पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पीएमएलए द्वारा की गई थी।
- मुंबई पुलिस ई. ओ. डब्ल्यू. ने आरोप पत्र दायर किया और हीरेन भानू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए।
- आरोपी वर्तमान में भारत से बाहर हैं और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है।
दस्तावेज़ में भी
- मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- आरोपी ने कथित तौर पर सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंक संचालन पर नियंत्रण रखा।
- व्यक्तियों या संस्थाओं को दिए गए धन का पता लगाने के लिए जांच जारी है जिसके परिणामस्वरूप बैंक और जमाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी हुई है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 886eb384ff9d0bf5·14 अक्टूबर 2026
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