प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में ₹1 करोड़ कुर्क किए
प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओ. एस. बी. पी. एल.) और इसके प्रवर्तक की धन की रोकथाम के तहत ₹1 करोड़ की संपत्ति की अनंतिम कुर्की की घोषणा की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) और उसके प्रवर्तक की संपत्ति की अनंतिम कुर्की की घोषणा की। यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अचल संपत्ति परियोजनाओं में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़ी संपत्ति को जब्त करना शामिल है, जिससे मामले में कुल कुर्क मूल्य लगभग 188 करोड़ रुपये हो गया है।
यह किसकी चिंता करता हैः मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओ. एस. बी. पी. एल.), इसके प्रवर्तक स्वराज सिंह यादव, उनकी पत्नी सुनीता स्वराज और राजस्थान और हरियाणा में भूखंड खरीदार जिन्होंने कंपनी की परियोजनाओं में निवेश किया।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत 74,559 रुपये (लगभग 1 करोड़ रुपये) की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
- कुर्क की गई परिसंपत्तियों में गांव बिलोंची (जयपुर) और कोटपुतली-बेहरोर (राजस्थान) में भूमि, सेक्टर-102, गुरुग्राम में एक आवासीय भूखंड और कंपनी और उसके प्रवर्तक द्वारा रखे गए रुपये की बैंक शेष राशि शामिल हैं।
- जाँच दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में दर्ज प्राथमिकियों पर आधारित है।
- ई. डी. ने पाया कि ओ. एस. बी. पी. एल. ने दिसंबर 2006 और मार्च 2015 के बीच राजस्थान की चार परियोजनाओं में खरीदारों से 118 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए, लेकिन परियोजनाएं कभी विकसित नहीं हुईं और स्थल खाली हैं।
- एकत्र किए गए धन को गुरुग्राम में कार्यालय परिसर खरीदने और अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने सहित असंबंधित उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था।
- प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जून और सितंबर 2025 के बीच अभियुक्त के स्वामित्व वाली लगभग 39 एकड़ भूमि को सहयोगियों या तीसरे पक्ष को सौंप दिया गया था; इन संपत्तियों को भी कुर्क कर लिया गया था।
- विशेष अदालत (पीएमएलए), पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष 09.01.2026 पर एक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।
दस्तावेज़ में भी
- एम्बर गार्डन परियोजना में, खरीदारों से संग्रह दिसंबर 2006 में शुरू हुआ, इससे कई साल पहले कि परियोजना मानचित्र के लिए ओ. एस. बी. पी. एल. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण (जे. डी. ए.) को आवेदन किया गया था।
- जिन खरीदारों ने पूरा भुगतान किया और पंजीकृत परिवहन विलेख और कब्जे के पत्र प्राप्त किए, उन्हें कभी भी कब्जा नहीं दिया गया, और उनके भूखंडों का कभी सीमांकन नहीं किया गया।
- इस कुर्की से पहले, ईडी ने पहले ही अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 01/2026 दिनांकित 05.01.2026 के माध्यम से करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 0ac9f1cb876e9055 · 14 अक्टूबर 2026
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