प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
एपीएक्स से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग घोटाले में ईडी ने रामधनी को किया गिरफ्तार
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें राम यू की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है।
ऑनलाइन गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी घोटालों की जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रामधनी। यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह एक फिनटेक इकाई के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देता है, जिस पर विभिन्न धोखाधड़ी से धन के शोधन को सुविधाजनक बनाने का आरोप है।
यह किसकी चिंता करता हैः राम यू. रामधनी (एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और नियंत्रक), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) मुंबई, शिकायतकर्ताओं ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की, और आम जनता ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और साइबर-धोखाधड़ी गतिविधियों से प्रभावित हुई।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- राम यू. रामधानी को पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत 28.09.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
- यह गिरफ्तारी ऑल पैनल एक्सचेंज (एपीएक्स) और संबंधित साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से संचालित एक ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी घोटाले की जांच से जुड़ी है।
- माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), मुंबई ने उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
- ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी के संबंध में दो प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ताओं को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था।
- कई खच्चर खातों के माध्यम से धन भेजा गया और एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया, जिसे राम यू. रामधानी द्वारा स्थापित और नियंत्रित किया गया था।
- एडसम फिनटेक के बैंक खाते ऑनलाइन गेमिंग, निवेश धोखाधड़ी, ऑनलाइन कार्य धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी और क्रिप्टोक्यूरेंसी/यू. एस. डी. टी. से संबंधित धोखाधड़ी सहित साइबर अपराध गतिविधियों से जुड़े थे।
- सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई और स्तरित की गई।
- एडसम फिनटेक ने भुगतान गेटवे (ईज़बज़, कैशफ़्री, पाइनलैब्स) और बैंक चैनलों (मुस्लिम सहकारी बैंक) के माध्यम से पेइन/पेआउट सेवाएं प्रदान कीं।
- ईडी ने पुणे, मुंबई और बेंगलुरु में तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और लगभग 60 लाख बैंक खातों को जब्त कर लिया गया।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने कहा कि सबूतों से संकेत मिलता है कि राम यू. रामधानी ने एडसम फिनटेक की व्यावसायिक गतिविधियों और संचालन पर प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग किया।
- जाँच में बैंक लेनदेन का विस्तृत विश्लेषण, पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए बयान और दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य शामिल थे।
- ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 065075fbf1c0518e · 6 अक्टूबर 2026
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