प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने ₹157 करोड़ के खच्चर-खाता धनशोधन मामले में अभियुक्तों पर आरोप लगाए
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महमूद अब्दुल समद भगद के खिलाफ एक संगठित सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें चोरी की पहचान का उपयोग खच्चरों के बैंक खाते खोलने के लिए किया गया था।
₹100 करोड़मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी और...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महमूद अब्दुल समद भगद के खिलाफ एक संगठित सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऑनलाइन गेमिंग से आय को रूट करने के लिए खच्चर बैंक खाते खोलने के लिए चोरी की पहचान का उपयोग किया गया था।
यह किसकी चिंता करता हैः महमूद अब्दुल समद भगद (उर्फ चैलेंजर किंग), अन्य आरोपी व्यक्ति, विशेष अदालत (पीएमएलए) मुंबई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत 01.10.2026 पर तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की।
- जाँच से पता चला कि अभियुक्तों द्वारा नियंत्रित नकली संस्थाओं और बैंक खातों को 157 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए।
- कोष को नकली संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया गया था और हवाला चैनलों के माध्यम से निकाला गया था।
- कार्यप्रणाली में यू. एस. डी. टी. क्रिप्टोक्यूरेंसी का व्यापार शामिल था, जिसे साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी में लगे व्यक्तियों को खच्चर खातों में जमा किए गए भारतीय रुपये के बदले में बेचा गया था।
- ईडी ने सूरत, मालेगांव, अहमदाबाद और मुंबई में तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 15 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए और बैंक खातों में 34 करोड़ रुपये जब्त किए गए।
- 95 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियों के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।
- अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और विशेष अदालत (पीएमएलए) ने प्रारंभिक और पिछली दो पूरक शिकायतों का संज्ञान लिया है।
दस्तावेज़ में भी
- मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी और महाराष्ट्र के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा नामको बैंक, मालेगांव में 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के संबंध में फिर से दर्ज की गई थी।
- ईडी का कहना है कि आगे की जांच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. bf92325573783734 · 6 अक्टूबर 2026
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