प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
बाबाजी डेट बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने यवतमाल के 9 स्थानों पर छापे मारे
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक से जुड़े धोखाधड़ी से संबंधित महाराष्ट्र के यवतमाल में तलाशी अभियान की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दस्तावेजों की जब्ती और जमाकर्ता निधि के दुरुपयोग के निष्कर्षों का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी, उधारकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, लेखा परीक्षक और बैंक के जमाकर्ता।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यवतमाल जिले में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
- अवधुतवाड़ी पुलिस स्टेशन द्वारा बैंक अधिकारियों और उधारकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- बैंक का लाइसेंस 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया था।
- राज्य सरकार द्वारा आदेशित एक विशेष लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋण उचित संपार्श्विक या पुनर्भुगतान मूल्यांकन के बिना वितरित किए गए थे।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋण निधि को बैंक के उपनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के विपरीत मोड़ दिया गया था।
- ऋण लाभार्थियों के साथ मिलीभुगत में अध्यक्ष और बैंक अधिकारियों द्वारा 242 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।
- कानून प्रवर्तन एजेंसी (एल. ई. ए.) ने मामले में आरोप पत्र दायर किया है।
- तलाशी से पता चला कि ऋण के पैसे का व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुरुपयोग किया गया था, नकद में निकाला गया था, ऋण को हमेशा के लिए हरित बनाने के लिए उपयोग किया गया था, या रिश्वत के रूप में बैंक अधिकारियों को हस्तांतरित किया गया था।
- बैंक अधिकारियों ने नकली ऋण खाते खोलने और संपत्ति के मूल्यांकन में हेरफेर करने के लिए मौजूदा उधारकर्ताओं की साख का उपयोग किया।
- संपत्ति के दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
- आगे की जांच जारी है।
दस्तावेज़ में भी
- बैंक मूल रूप से महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के तहत पंजीकृत था।
- प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 06/10/2026 है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 1a0ca5ebb4ffaa91 · 6 अक्टूबर 2026
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