प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने जी. एस. टी. धोखाधड़ी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 70 लाख रुपये जब्त किए
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची क्षेत्रीय कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें बड़े पैमाने पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी और धन शोधन योजना में शामिल होने के लिए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है।
₹70 लाखइससे पहले मई और अगस्त 2025 में तलाशी और जब्ती की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप नकदी की जब्ती हुई और बैंक बाल...
यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह नकली कंपनियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी और अपराधियों के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः यह दस्तावेज़ ज्ञान चंद जैस्वाल (जिसे बबलू जैस्वाल के नाम से भी जाना जाता है), राज जैस्वाल और उनकी संबद्ध संस्थाओं (मैसर्स मां शारदा एंडेवर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केदारनाथ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स जय भोला एंटरप्राइजेज) से संबंधित है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जी. एस. टी. खुफिया महानिदेशालय (डी. जी. जी. आई.) और माननीय विशेष पी. एम. एल. ए. अदालत, रांची भी शामिल हैं।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ज्ञान चंद जयस्वाल और राज जयस्वाल को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत 30.09.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
- गिरफ्तारियां जमशेदपुर और कोलकाता में चार परिसरों में 30.09.2026 पर आयोजित पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान के बाद की गईं।
- जाँच से पता चला कि एक सिंडिकेट ने वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना 5000 करोड़ रुपये से अधिक के नकली चालान जारी करने के लिए 135 नकली कंपनियों का गठन किया।
- सिंडिकेट ने धोखाधड़ी से 734 करोड़ रुपये से अधिक का नकली आई. टी. सी. बनाया और उसे पारित किया, जिसे जी. एस. टी. देनदारियों से बचने के लिए लाभार्थी फर्मों को बेच दिया गया।
- ₹1 करोड़ के नकली आई. टी. सी. को अभियुक्तों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया और उनके व्यक्तिगत और रिश्तेदारों के बैंक खातों में स्तरित किया गया।
- अभियुक्तों को विशेष पीएमएलए अदालत, रांची के समक्ष 01.10.2026 पर पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
- ईडी ने 20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए दो कुर्की रोकथाम आदेश (पी. ए. ओ.) जारी किए हैं।
- विशेष पीएमएलए अदालत, रांची के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की गई है और वर्तमान में मुकदमा चल रहा है।
दस्तावेज़ में भी
- यह जांच जी. एस. टी. खुफिया महानिदेशालय (डी. जी. जी. आई.), जमशेदपुर की शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी।
- इससे पहले मई और अगस्त 2025 में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के परिणामस्वरूप नकदी जब्त की गई और कुल लगभग 70 लाख रुपये की बैंक शेष राशि को जब्त कर लिया गया।
- चार अन्य आरोपी व्यक्तियों को पी. एम. एल. ए. के तहत 08.05.2025 पर गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से तीन वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
- अपराध की जब्त की गई आय का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों और चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए जाने का संदेह था।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 58279b0a8da4b215·2 अक्टूबर 2026
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