प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने 3.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, एक व्यक्ति पर 15 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप लगाया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ धनशोधन और 3.25 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज करने की घोषणा की।
यह किसकी चिंता करता हैः मेसर्स रावत एसोसिएट्स (पीड़ित), प्रवर्तन निदेशालय (जांच प्राधिकरण), विशेष अदालत (पीएमएलए) रायपुर (न्यायिक प्राधिकरण) और छत्तीसगढ़ पुलिस (प्रारंभिक जांचकर्ता) के मालिक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (आरोपी)।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के लिए विशेष अदालत (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष 23.09.2026 पर अभियोजन शिकायत दायर की।
- ईडी ने 3.25 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने पर एक अनंतिम कुर्की आदेश (पी. ए. ओ.) जारी किया।
- जांच पुलिस स्टेशन तेलिबंधा, रायपुर द्वारा एक प्राथमिकी और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और साजिश के लिए एक आरोप पत्र से शुरू हुई।
- जून 2023 में, आरोपी ने कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये की रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए उप-अनुबंध का झूठा दावा करके पीड़ित को 15 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया।
- कथित खाताधारकों की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से खोले गए पांच बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया गया था।
- अपराध की आय को नकली संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया गया और काल्पनिक वाणिज्यिक विवरणों के तहत दुबई, हांगकांग और सिंगापुर को प्रेषित किया गया।
- पीड़ित को दूषित धन से 3.4 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए, जिससे ₹1 करोड़ बिना वित्त पोषित रह गए।
- आरोपी को पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 19 के तहत 30.07.2026 पर गिरफ्तार किया गया और ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने कहा कि हस्तांतरण के लिए उपयोग किए गए बैंक खाते धोखाधड़ी से खोले गए थे और संबंधित संस्थाएं उनके पंजीकृत पते पर नहीं मिली थीं।
- माल ढुलाई शुल्क और कंटेनर लीजिंग जैसे काल्पनिक विवरणों का उपयोग करके भारत के बाहर धन भेजा गया था।
- आगे की जांच जारी बताई जा रही है।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 38657एएफ29डी66डीसी7ई · 24 सितंबर 2026
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