प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने स्टील कनेक्ट इंडिया बैंक धोखाधड़ी मामले में 4.53 करोड़ रुपये कुर्क किए
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में लगभग 4.53 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऋण निधि में ₹1 करोड़ के दुरुपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके पूर्व निदेशक, अज्ञात सहयोगी, सहयोगी कंपनियां, सहायक कंपनियां और प्रभावित बैंक।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी अहमदाबाद ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 24.08.2026 पर एक अनंतिम संलग्नक आदेश (पी. ए. ओ.) जारी किया।
- लगभग 4.53 करोड़ रुपये की कुल चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया।
- मामले में अपराध की कुल आय ₹1 करोड़ है।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज एक एफ़. आई. आर. के आधार पर जाँच शुरू की गई थी।
- ईडी ने पाया कि कंपनी के निदेशकों ने ऋण की शर्तों का उल्लंघन करने, नकद निकासी के माध्यम से धन निकालने और वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के बिना सहयोगी संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए सांठगांठ की।
- ऋण की आय गैर-संघ बैंक खातों, निदेशकों के व्यक्तिगत खातों और सहायक कंपनियों के माध्यम से लेनदेन के माध्यम से भेजी गई थी।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने कहा कि कार्रवाई बैंक को गलत नुकसान पहुँचाने और निदेशकों को गलत लाभ पहुँचाने के बेईमान इरादे से की गई थी।
- धन की खोज और धन के उपयोग की आगे की जांच वर्तमान में चल रही है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 67f14210fc01cb5b · 25 सितंबर 2026
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