સેબીને બજાર બહાર ટ્રાન્સફર દ્વારા પ્રમોટર દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા ટિમ્બોર હોમ શેર મળી આવ્યા

સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) ના નિર્દેશને અનુસરીને આ આદેશ પરેશ નતાલાલ ચૌહાણ સામે ટિમ્બોર હોમ લિમિટેડમાં કથિત બજાર હેરફેર અને શેરના વેચાણ અંગેના કેસની ફરીથી તપાસ કરે છે, જેથી નોટિસ મેળવનારને મૂળ કારણદર્શક નોટિસો યોગ્ય રીતે આપવામાં આવી હતી અને ન્યાયી સુનાવણી આપવામાં આવી હતી.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ પરેશ નતાલાલ ચૌહાણ (નોટિસ આપનાર); ટિમ્બોર હોમ લિમિટેડ (કંપની)

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• એસ. એ. ટી. એ આ કેસ સેબીને મોકલી આપ્યો હતો કારણ કે મૂળ કારણદર્શક સૂચનાઓ (એસ. સી. એન.) નોટિસ મેળવનારને યોગ્ય રીતે આપવામાં આવી ન હતી, જે તેમને જવાબ આપવાનો અધિકાર નકારતી હતી.
• સેબીએ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવા માટે ઓગસ્ટ અને ડિસેમ્બર 2025 વચ્ચે બહુવિધ સુનાવણીની તકો અને સ્થગનની મંજૂરી આપી હતી.
• નોટિસ મેળવનારે દાવો કર્યો હતો કે તેમના કેવાયસી દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ તેમના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અંકિત મહેતા દ્વારા તેમની સંમતિ વિના ખાતા ખોલવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
• નોટિસ મેળવનારે દલીલ કરી હતી કે તે શેર માટે'પાસ-થ્રુ'માધ્યમ છે અને કોઈ આર્થિક લાભ જાળવી રાખતો નથી અથવા વ્યવહારોમાંથી લાભ મેળવતો નથી.
• નોટિસ મેળવનારે અસંતુષ્ટ રકમની ગણતરીનો વિરોધ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે સેબીએ ખર્ચમાં કપાત કર્યા વિના કુલ વેચાણ મૂલ્યને ગેરલાભ તરીકે ગણ્યું હતું.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે એક અલગ અપીલ (નંબર 259/2022) માં, SAT એ SCNમાં કથિત યોજના અને કાર્યપદ્ધતિ સંબંધિત તથ્યાત્મક તારણોને પહેલેથી જ સમર્થન આપ્યું હતું.

દસ્તાવેજમાં પણ

• તપાસનો સમયગાળો 1 એપ્રિલ, 2014થી 30 મે, 2015 સુધીનો છે.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે પ્રમોટર સંસ્થાઓએ બજારની બહાર શેરોને જોડાયેલી સંસ્થાઓને ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, જેમણે પછી શેર ખરીદવાની ભલામણ કરવા માટે જથ્થાબંધ એસ. એમ. એસ. પ્રસારિત કર્યા હતા અને વેચાણ કરતા પહેલા કિંમતોમાં હેરફેર કરી હતી.
• નોટિસ મેળવનારનો બચાવ એ દાવા પર આધાર રાખે છે કે તેના ખાતાનો ઉપયોગ ત્રીજા પક્ષ (અંકિત મહેતા) દ્વારા છેતરપિંડીના હેતુઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો, એક દાવો કે સેબી હાલમાં યોજનાના સ્થાપિત તથ્યો સામે મૂલ્યાંકન કરી રહ્યું છે.