સેબીને 461,153,80 વ્યક્તિઓએ 2010-11, 2012-13, 2013-14 માં જાહેર ઇશ્યૂ તરીકે શેર મેળવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ આદેશ 2010 અને 2014 ની વચ્ચે કે. કે. પી. માર્કેટિંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા 600 થી વધુ વ્યક્તિઓને ઇક્વિટી શેર જારી કરવા અંગેની ફરિયાદને સંબોધિત કરે છે, જે સેબીએ કંપની અધિનિયમ, 1956 અને સેબીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને જાહેર મુદ્દાઓ નક્કી કર્યા હતા.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ કે. કે. પી. માર્કેટિંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડ; શ્રી જયંતભાઈ કરમશીભાઈ પટેલ; શ્રી દામજી હિરજીભાઈ પટેલ; શ્રી પ્રકાશ હરજી મવાની; શ્રી હિતેશ ગંગારામ પટેલ; શ્રી શાંતિલાલ કાંજીભાઈ પટેલ; શ્રી શંકરલાલ પટેલ; શ્રી કાંતીલાલ પ્રેમજી પટેલ; શ્રી સુરેશ લાધરામ પટેલ; શ્રી ગૌરાંગ ખાતાભાઈ પટેલ; શ્રી સૌરભ કુમાર અમૃતભાઈ પટેલ; શ્રી લીલાધર ગુણવંતભાઈ પટેલ

સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે નાણાકીય વર્ષમાં 461,153 અને 80 વ્યક્તિઓને શેરની ફાળવણી અનુક્રમે 2010-11, 2012-13 અને <ID1 કંપની અધિનિયમ, 1956 હેઠળ જાહેર ઇશ્યૂ તરીકે લાયક ઠરે છે.
• સેબીએ કંપની અધિનિયમ, 1956ની કલમ 2 (36), 56,60,64 અને 73 અને આઇ. સી. ડી. આર. નિયમો, 2009 હેઠળ બહુવિધ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
• નિર્દેશકો (નોટિસ મેળવનારાઓ 2-12) ને સંયુક્ત રીતે અને વ્યાજની સાથે એકત્ર કરેલા નાણાં ચૂકવવા માટે અલગથી જવાબદાર માનવામાં આવતા હતા.
• સંબંધિત વર્ષોમાં ફાળવવામાં આવેલા શેરની કુલ નજીવી રકમ રૂ. 6,57,28, 625 હતી.
• કાર્યવાહી 26 નવેમ્બર, 2024ના રોજ કારણદર્શક નોટિસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રતિબંધ, રિફંડ અને નાણાકીય દંડ માટે નિર્દેશો માંગવામાં આવ્યા હતા.

દસ્તાવેજમાં પણ

• ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે કંપનીએ 607 થી વધુ શેરધારકોને છેતર્યા હતા અને ડિરેક્ટરોના અંગત નામે રિયલ એસ્ટેટની ખરીદી માટે ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
• કંપનીએ દલીલ કરી હતી કે શેર માત્ર'કચ્છ કડવા પટેલ સમાજ'ના સભ્યોને જ જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને મોટા પ્રમાણમાં લોકોને નહીં.
• નોટિસ મેળવનારાઓએ સેબી (સેટલમેન્ટ પ્રોસિડિંગ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2018 હેઠળ સેટલમેન્ટ મિકેનિઝમનો લાભ લેવાની વિનંતી કરી હતી અને કાર્યવાહી મે 2025 સુધી સ્થગિત રાખવામાં આવી હતી.