બજારો સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ
સેબીને રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ દ્વારા ₹1,000 કરોડ સોનાની ખાણનો દાવો નિરાધાર લાગ્યો
રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આર. ઈ. એલ.) અને રાજેશ મહેતાના સંબંધમાં સેબીના આ એક પુષ્ટિકરણકારી આદેશ છે, જેમાં કથિત નાણાકીય ખોટી રજૂઆત, સામગ્રીની માહિતી જાહેર ન કરવા અને સહકાર ન આપવાને કારણે જારી કરાયેલા વચગાળાના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.
1, 035.27 કરોડ₹1, 035.27 કરોડનું કથિત'આફ્રિકામાં સોનાની ખાણોમાં રોકાણ'અપ્રમાણિત અને અસત્યાપિત હોવાનું જણાયું હતું.
રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આર. ઈ. એલ.) અને રાજેશ મહેતાના સંબંધમાં સેબી દ્વારા આ એક સમર્થનકારી આદેશ છે, જેમાં કથિત નાણાકીય ખોટી રજૂઆત, સામગ્રીની માહિતી જાહેર ન કરવા અને તપાસમાં અસહકારને કારણે જારી કરાયેલા વચગાળાના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આરઇએલ), રાજેશ મહેતા
સેબીએ શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો
- સેબીએ નોટિસ મેળવનારાઓને તપાસ સત્તામંડળ સાથે સહકાર આપવા અને દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની જરૂર હોય તેવા વચગાળાના નિર્દેશોની પુષ્ટિ કરી હતી.
- સેબીને પ્રથમ દૃષ્ટિએ સેબી અધિનિયમ, પી. એફ. યુ. ટી. પી. નિયમન, એલ. ઓ. ડી. આર. નિયમન અને કંપની અધિનિયમ, 2013નું ઉલ્લંઘન જોવા મળ્યું હતું.
- સેબીએ વિદેશી પેટાકંપનીઓ અને સ્ટેપ-ડાઉન પેટાકંપનીઓ માટે એકીકૃત નાણાકીય માહિતી જાહેર ન કરવાની ઓળખ કરી હતી.
- સેબીએ નાણાકીય નિવેદનોની ખોટી રજૂઆત કરી હોવાનું શોધી કાઢ્યું હતું, જેમાં ખોટા એકીકરણ અને'આફ્રિકામાં સોનાની ખાણોમાં રોકાણ'ના અપ્રમાણિત દાવાઓ સહિત ₹1,000 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.
- સેબીએ વેપારની લેણાં અને ચૂકવવાપાત્ર બાબતોમાં વિસંગતતાઓની નોંધ લીધી હતી, જેમાં ચાર વિદેશી સંસ્થાઓ માટે સ્વતંત્ર વેપાર લેણાં લગભગ 98%-99% માટે જવાબદાર ગોઠવણો હતી.
- સેબીને રાજેશ મહેતા, તેમના પુત્ર સિદ્ધાર્થ મહેતા અને સંસ્થા એલેસ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા નોંધપાત્ર અઘોષિત સંબંધિત-પક્ષ વ્યવહારો મળ્યા હતા.
- બી. ડી. ઓ. ઇન્ડિયા સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જે નોટિસીઓના અસહકારને કારણે અવરોધિત થયું હતું.
દસ્તાવેજમાં પણ
- આ આદેશમાં ભારત, સિંગાપોર, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, યુએસએ અને યુએઇમાં સંસ્થાઓ સાથે બહુસ્તરીય કોર્પોરેટ માળખું સામેલ છે.
- 'આફ્રિકામાં સોનાની ખાણોમાં ₹1,000 કરોડનું કથિત રોકાણ'SEBI દ્વારા અપ્રમાણિત અને અપ્રમાણિક હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
- તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી વચગાળાના નિર્દેશો આગામી આદેશો સુધી અમલમાં રહે છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)-અમલીકરણ આદેશો
નિયમનકારી આદેશ · સંદર્ભ WTM/KV/CFID/CFID-SEC 6/32770/2026-27·14 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.