શ્રી સુમિત બિનાનીની બાબતમાં, નાદારી વ્યાવસાયિક

તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે કોર્પોરેટ દેવાદારના લિક્વિડેશનનું સંચાલન કરવા માટે નિયુક્ત વ્યાવસાયિકના વર્તન સંબંધિત નિયમનકારી તારણોની વિગતો આપે છે, ખાસ કરીને સંપત્તિના રક્ષણ અને વૈધાનિક ફરજોના પાલનને લગતી.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ શ્રી સુમિત બિનાની (ઇન્સોલ્વન્સી પ્રોફેશનલ/લિક્વિડેટર), ગુજરાત એનઆરઈ કોક લિમિટેડ (કોર્પોરેટ ડેટર), હન્ટર વેલી કોલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મનોર ડીલકોમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (પેટાકંપનીઓ) અને ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (આઈબીબીઆઈ).

બોર્ડે શું શોધી કાઢ્યું અથવા આદેશ આપ્યો

• આઇ. બી. બી. આઈ. શિસ્ત સમિતિએ કારણદર્શક નોટિસ નંબર. કોમ્પ-11012/1/2025-આઇ. બી. બી. આઈ.-1852/1808 તારીખ 02.12.2025 નો નિકાલ કર્યો હતો.
• બોર્ડે પ્રથમ દૃષ્ટિએ એવો મત વ્યક્ત કર્યો હતો કે શ્રી સુમિત બિનાનીએ નાદારી અને નાદારી સંહિતા, 2016ની કલમ 35 (1) (બી) અને (ડી), 208 (2) (એ) અને (ઇ) અને આઇબીબીઆઈ (નાદારી વ્યાવસાયિકો) નિયમો, 2016ના નિયમન 7 (2) (એ) અને (એચ) નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
• કથિત ઉલ્લંઘનમાં તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીઓ, હન્ટર વેલી કોલ પ્રા. લિ. અને મનોર ડીલકોમ પ્રા. લિ. સંબંધિત કોર્પોરેટ દેવાદારના હિતોનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળતા સામેલ હતી.
• બોર્ડે અવલોકન કર્યું હતું કે શ્રી સુમિત બિનાની બે પેટાકંપનીઓની વાર્ષિક સામાન્ય બેઠકોમાં હાજરી આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા અને લિક્વિડેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન 15.05.2023 પર થયેલા નિયામકપદમાં ફેરફારને અધિકૃત કર્યો ન હતો.
• શ્રી સુમિત બિનાનીએ રજૂઆત કરી હતી કે પેટાકંપનીઓ કોઈ મૂર્ત સંપત્તિ વિના બિન-કાર્યરત હતી, અને તેઓ એ. જી. એમ. માં હાજર રહ્યા ન હતા કારણ કે તેમને નોટિસો મળી ન હતી અને લિક્વિડેશન હેઠળ બિન-કાર્યરત સંસ્થાઓ માટે તેમને બિનજરૂરી ગણાવ્યા હતા.
• શિસ્ત સમિતિએ નોંધ્યું હતું કે શ્રી સુમિત બિનાની શરૂઆતમાં નાણાકીય વર્ષ 2019-20 થી 2023-24 માટે પેટાકંપનીઓના ઓડિટ કરેલા નાણાકીય નિવેદનો રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, પરંતુ આખરે તેમને 13.08.2026 પર રજૂ કર્યા હતા.

દસ્તાવેજમાં પણ

• કોર્પોરેટ દેવાદારની બાબતોમાં અનિયમિતતા અંગે સ્પેશિયલ ફોરેન્સિક ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (એસ. એફ. આઈ. ઓ.) ની ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• શ્રી સુમિત બિનાનીએ દાવો કર્યો હતો કે તેમણે ઓછી અનામત કિંમતે પેટાકંપનીઓમાં રોકાણના વેચાણ માટે 16 અલગ-અલગ હરાજીનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તેમને રસની કોઈ અભિવ્યક્તિ મળી ન હતી.
• એસ. એફ. આઈ. ઓ. ના તપાસ અહેવાલમાં કથિત રીતે પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી કે પેટાકંપનીઓ પાસે કોઈ સ્થિર અસ્કયામતો, દેવાદારો, ઇન્વેન્ટરી અથવા સંચાલન આવક નહોતી, જે બિન-સૂચિબદ્ધ સંસ્થાઓમાં માત્ર આંતરિક જૂથ રોકાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.