સેબીને ગોલ્ડન ટોબેકોની પેટાકંપનીમાં ₹17, 195.3 લાખ બાકી હોવાનું જાણવા મળ્યું

આ આદેશમાં સેબીના તપાસની વિગતો આપવામાં આવી છે કે શું ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ (જી. ટી. એલ.) એ નાણાકીય વર્ષ 2009-10 અને નાણાકીય વર્ષ 2020-21 વચ્ચે ભંડોળને પેટાકંપની, ગોલ્ડન રિયલ્ટી એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (જી. આર. આઇ. એલ.) માં ફેરવીને અને તેના વાર્ષિક અહેવાલોમાં આ ભંડોળના હેતુને ખોટી રીતે રજૂ કરીને તેના ખાતાઓમાં હેરફેર કરી હતી.

પવન કુમાર મલસારિયા (નોટિસ મેળવનાર), ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ (જી. ટી. એલ.), ગોલ્ડન રિયલ્ટી એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (જી. આર. આઈ. એલ.), ડબલ્યુ. જી. એફ. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ (ડબલ્યુ. જી. એફ.)

• સેબીએ સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, 2015ના રેગ્યુલેશન 17 (8) અને 33 (2) (એ) ના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે જી. ટી. એલ. એ નાણાકીય વર્ષ 2009-10 અને નાણાકીય વર્ષ 2014-15 વચ્ચે જી. આર. આઇ. એલ. ને રૂ. 21, 172.11 લાખ એડવાન્સ કર્યા હતા.
• સેબીએ અવલોકન કર્યું હતું કે જીઆરઆઈએલ પાસે કોઈ વ્યાપારી સામગ્રી નથી અને તેણે ક્યારેય વ્યવસાય શરૂ કર્યો નથી.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે ભંડોળ જીઆરઆઈએલમાંથી ડબલ્યુજીએફ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ અને અન્ય સંસ્થાઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.
• સેબીએ તારણ કાઢ્યું હતું કે જી. ટી. એલ. એ તેના વાર્ષિક અહેવાલોમાં ભંડોળના ઉપયોગને ખોટી રીતે રજૂ કર્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે તે જમીન વિકાસના અધિકારો માટે છે.
• આ આદેશ સેબી અધિનિયમ, 1992ની કલમ 15-I હેઠળ ચુકાદો આદેશ છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ