આગળ ચાલી રહેલા કેસમાં સેબીએ ₹199 કરોડ જપ્ત કર્યા

આ આદેશ પ્રિજેશ કુરાની અને પરિવારના સભ્યો સહિત વ્યક્તિઓના એક જૂથ દ્વારા જાન્યુઆરી 2022 અને ફેબ્રુઆરી 2023 વચ્ચે ગેરકાયદેસર નફો મેળવવા માટે કથિત રીતે દલાલના કર્મચારીની બિન-જાહેર માહિતીનો ઉપયોગ કરીને વેપારના શંકાસ્પદ ફ્રન્ટ-રનિંગની સેબીના તપાસને સંબોધિત કરે છે.

પ્રજેશ કુરાની, નવનીત ગડોયા, ભારતી નવનીત ગડોયા, રેખા અરુણ કુરાની, ધરિની કુરાની, વિલ્પા વોરા અને પ્રણવ વોરા.

• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસ મેળવનારાઓએ મોટા ગ્રાહકના આદેશો આપીને સેબી અધિનિયમની કલમ 12એ અને પીએફયુટીપી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે 2થી 5 નોટિસ મેળવનારાઓએ તેમના વેપારી ખાતાઓ નોટિસ મેળવનાર 1ને આપ્યા હતા, જેણે રૂ. 1.99 કરોડનો ગેરકાયદેસર લાભ મેળવ્યો હતો.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસ મેળવનાર 6 અને 7 એ માહિતી વાહક તરીકે કામ કર્યું હતું, જેમાં નોટિસ મેળવનાર 7 એ બિગ ક્લાયન્ટ સાથે સંકલન કર્યું હતું અને નોટિસ મેળવનાર 6 એ તેના ટ્રેડિંગ ટર્મિનલને ધિરાણ આપ્યું હતું.
• સેબીએ નોટિસ મેળવનારાઓને કારણ બતાવવા હાકલ કરી હતી કે શા માટે તેમને જામીનગીરી બજારમાં વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ ન મૂકવો જોઈએ અને શા માટે ગેરકાયદેસર લાભનો આદેશ ન આપવો જોઈએ.
• તપાસનો સમયગાળો 1 જાન્યુઆરી, 2022 થી 28 ફેબ્રુઆરી, 2023 સુધીનો હતો.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ