સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આઇબીસી મોરેટોરિયમને કારણે એફઆરએલ નોટિસ મેળવનાર નથી

આ આદેશ ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડ (એફ. આર. એલ.) માં કથિત ગેરમાર્ગે દોરનારી જાહેરાતો, સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો જાહેર ન કરવા, દેવું ઓછું જણાવવા અને તેના પ્રમોટરો અને મુખ્ય વ્યવસ્થાપકીય કર્મચારીઓ દ્વારા ભંડોળના ડાયવર્ઝન સંબંધિત સેબીના તપાસને સંબોધિત કરે છે.

શ્રી કિશોર બિયાની, શ્રી રાકેશ બિયાની, શ્રી સી. પી. તોશનીવાલ, શ્રી વિરેન્દ્ર સમાની, સુશ્રી ગગન સિંહ, શ્રી રવિન્દ્ર ધારીવાલ, સુશ્રી શ્રીદેવી બડિગા, શ્રી અશોક ત્રિવેદી, શ્રી રવિ અજવાની, શ્રી લોકેશ ખંડેલિયા, શ્રી રાઘવ કલ્યાણી અને ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડ (એફઆરએલ).

• એફ. આર. એલ. ના પુસ્તકોમાં હેરફેર કરવામાં આવી હતી કે પ્રમોટર દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2019-20 અને 2021-22 માટે ભંડોળ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે કેમ તે જાણવા માટે સેબીએ જૂન 2022માં તપાસ શરૂ કરી હતી.
• 22 માર્ચ, 2024નો ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ (એફ. એ. આર.) અને 28 માર્ચ, 2024નો ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ (આઈ. આર.) સેબીને સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો.
• સેબીએ 18 જુલાઈ, 2024ના રોજ કારણ બતાવો નોટિસ (એસસીએન) બહાર પાડી હતી, જેમાં સેબી એક્ટ, પીએફયુપી રેગ્યુલેશન્સ અને એલઓડીઆર રેગ્યુલેશન્સના ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
• નોટિસ નંબર 1,2,3 અને 4 દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી સમાધાન અરજીઓ 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સેબીના સંપૂર્ણ સમયના સભ્યો દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
• આ આદેશ ચોક્કસ ભાગોની તપાસ કરે છેઃ સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારોની ગેરમાર્ગે દોરનારી/જાહેર ન કરવી, દેવું/જવાબદારીનું નિવેદન, રિલાયન્સ જૂથ સાથેની વ્યવસ્થાની યોજના અંગે જાહેર ન કરવું અને પ્રમોટરો દ્વારા ભંડોળનું ડાયવર્ઝન.
• એફ. આર. એલ. ને 20 જુલાઈ, 2022ના રોજ એન. સી. એલ. ટી. દ્વારા કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (સી. આઈ. આર. પી.) માં દાખલ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં તે લિક્વિડેશનમાં છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ