ટેલિગ્રામની કિંમતમાં હેરાફેરીના તારણો પછી સેબીએ દર્શન ઓરના કેસને નવા વિચારણા માટે મોકલ્યો

આ આદેશ સોશિયલ મીડિયા (ટેલિગ્રામ) ની ભલામણો અને સંકલિત વેપારનો ઉપયોગ કરીને દર્શન ઓર્ના લિમિટેડના શેરોના કથિત ભાવ હેરફેરની સેબીના તપાસને સંબોધિત કરે છે. તે પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસની વિગતો આપે છે, જેમાં નવા વિચારણા માટે સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) દ્વારા કેસની માફી અને ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓની સંડોવણી સંબંધિત તારણો સામેલ છે.

આકાશ દોશી, કેવિન કાપડિયા, દિલીપ દોશી, રિચી દિલીપ દોશી, કૃતિ કેવિન કાપડિયા, દર્શન ઓરના લિમિટેડ, ધનપાલ ગાંધી, દર્શન ગાંધી, જલપા ધનપાલ ગાંધી, અમેશ જયસ્વાલ, જલજ અગ્રવાલ, સત્યેન દલાલ, વિવિડ મર્કન્ટાઇલ લિમિટેડ, મહેન્દ્રભાઈ રામનીકલાલ શાહ

• સેબીએ 1 સપ્ટેમ્બર, 2021થી 30 જૂન, 2022 સુધી દર્શન ઓર્ના લિમિટેડ (ડીઓએલ) માં વેપારી પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરી હતી.
• સેબીએ નોટિસ દ્વારા પ્રથમ દૃષ્ટિએ સેબી અધિનિયમ અને પીએફયુટીપી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું શોધી કાઢ્યું હતું.
• સિક્યુરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) એ તમામ પાંચ પ્રાથમિક સૂચનાઓ માટે કાયદા અનુસાર આ બાબતને નવી વિચારણા માટે મોકલી દીધી હતી.
• સેબીએ સંકલિત વેપાર અને ટેલિગ્રામની ભલામણોને સમાવતી એક યોજનાની ઓળખ કરી હતી જેણે વેપારનો ભ્રામક દેખાવ પેદા કર્યો હતો.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે જાન્યુઆરી અને માર્ચ 2022 વચ્ચે ડી. ઓ. એલ. માં જાહેર શેરધારકોમાં 335% (1,732 થી વધીને 7,536) નો વધારો થયો છે.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે શેરની કિંમત 3 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ 77 રૂપિયાથી વધીને 4 માર્ચ, 2022ના રોજ રૂ.
• સેબીએ કેવાયસી દસ્તાવેજો, બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને સામાન્ય નિયામક દ્વારા સૂચનાઓ વચ્ચેના જોડાણોની ઓળખ કરી હતી.
• આ આદેશમાં તપાસના સમયગાળા દરમિયાન ઓળખાયેલ સંસ્થાઓ માટે ચોક્કસ વેપારના જથ્થા અને ટકાવારીની યાદી આપવામાં આવી છે.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ