સેબીએ શોધી કાઢ્યું કે આરઇએલ દ્વારા ઇઆરપી પ્રણાલીઓ અને ખાતાના પુસ્તકોમાં ફોરેન્સિક ઓડિટની પહોંચ અવરોધિત કરવામાં આવી છે

રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આરઇએલ) અને તેના ડિરેક્ટર રાજેશ મહેતાને લગતા સેબીના આ વચગાળાનો આદેશ છે, જેમાં નાણાકીય ખોટી રજૂઆત, પેટાકંપનીની નાણાકીય બાબતો જાહેર ન કરવા અને ફોરેન્સિક ઓડિટમાં સહકાર ન આપવાના આક્ષેપોની તપાસ કરવામાં આવી છે.

રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ (આરઇએલ), રાજેશ મહેતા

• સેબીને પ્રથમ દૃષ્ટિએ જાણવા મળ્યું કે આર. ઈ. એલ. ફોરેન્સિક ઓડિટરને ઇ. આર. પી. પ્રણાલીઓ અને ખાતાના પુસ્તકોની પહોંચ પ્રદાન કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે આરઇએલએ સ્વિસ ડેટા સંરક્ષણ કાયદાને ટાંકીને વિદેશી પેટાકંપનીઓ માટે ડેટા શેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
• સેબીએ અવલોકન કર્યું હતું કે આરઇએલ કાયદા દ્વારા જરૂરી તેના પેટાકંપનીઓના નાણાકીય નિવેદનો તેની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
• સેબીને જાણવા મળ્યું કે આરઇએલએ નમૂનામાં લેવામાં આવેલા ₹7, <આઇડી1> કરોડ વ્યવહાર મૂલ્યના માત્ર <આઇડી2> માટે સંપૂર્ણ દસ્તાવેજો પૂરા પાડ્યા હતા.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે આરઇએલએ'આફ્રિકામાં સોનાની ખાણોમાં રોકાણ'નો દાવો કર્યો હતો, જેને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
• સેબીએ નોટિસ મેળવનારાઓને વચગાળાના આદેશની જોગવાઈઓનું પાલન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો (ચોક્કસ નિર્દેશો કલમ એફમાં છે, પ્રદાન કરેલા લખાણના અંશમાં સંપૂર્ણ વિગતવાર નથી).

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ