સેબીએ ₹2722 કરોડ સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ છેતરપિંડીના કેસમાં ચુકાદો આપ્યો

આ આદેશ એવા આરોપોને સંબોધિત કરે છે કે સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ નોંધણી વગરની સામૂહિક રોકાણ યોજના (સી. આઈ. એસ.) ચલાવતી હતી અને કપટપૂર્ણ વેપાર પદ્ધતિઓમાં સંકળાયેલી હતી, જેના પરિણામે રોકાણકારો તરફથી આશરે ₹2,722 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં સુપ્રીમ કોર્ટના હસ્તક્ષેપો અને કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો સામે ચુકાદાની પ્રક્રિયા સહિત પ્રક્રિયાગત ઇતિહાસની વિગતો આપવામાં આવી છે.

સાઇટ્રસ ચેક ઇન્સ લિમિટેડ (નોટિસ મેળવનાર નંબર 1), ઓમપ્રકાશ બસંતલાલ ગોયન્કા (નોટિસ મેળવનાર નંબર 2), પ્રકાશ ગણપત ઉટેકર (નોટિસ મેળવનાર નંબર 3), વેંકટરમન નટરાજન (નોટિસ મેળવનાર નંબર 4) અને નારાયણ શિવરામ કોટનિસ (નોટિસ મેળવનાર નંબર 5).

• સેબીને જાણવા મળ્યું કે સાઇટ્રસે 7 રજા યોજનાઓ દ્વારા આશરે ₹2,722 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા જે સામૂહિક રોકાણ યોજના (સી. આઈ. એસ.) ની વ્યાખ્યાને પૂર્ણ કરે છે.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સાઇટ્રસે સેબી અધિનિયમની કલમ 12 (1બી) હેઠળ નોંધણીનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા વિના આ સીઆઈએસનું સંચાલન કર્યું હતું.
• સેબીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નોટિસ મેળવનારાઓ પી. એફ. યુ. ટી. પી. રેગ્યુલેશન્સ, 2003ના રેગ્યુલેશન 4 (2) (ટી) હેઠળ છેતરપિંડી અથવા અયોગ્ય વેપાર વ્યવહારોમાં રોકાયેલા છે.
• ન્યાયનિર્ણાયક અધિકારીએ નોટિસ નંબર 5 (નારાયણ શિવરામ કોટનિસ) સંબંધિત મામલાનો એકતરફી નિર્ણય લીધો કારણ કે તેમણે જવાબ દાખલ કર્યો ન હતો અથવા સુનાવણી માટે હાજર થયા ન હતા.
• નોટિસ નંબર 2,3 અને 4 એ એવી દલીલ કરતા જવાબ રજૂ કર્યા હતા કે સંપત્તિ જપ્તી અને રોકાણકારોના રિફંડ માટે સુપ્રીમ કોર્ટના હાલના નિર્દેશોને કારણે કાર્યવાહીમાં વિલંબ થયો હતો અને બિનજરૂરી હતી.
• સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ સાઇટ્રસની મિલકતોના વેચાણ અને રિફંડ પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે સેલ કમ મોનિટરિંગ કમિટી (એસએમસી) ની રચના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ