ડી. આઈ. એલ. ના નિર્દેશકો અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા દ્વારા પ્રથમ દૃષ્ટિએ ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હોવાનું સેબીને જાણવા મળ્યું

દાર્જિલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (ડી. આઈ. એલ.) ની જામીનગીરીઓમાં શંકાસ્પદ કિંમત અને જથ્થામાં હેરફેર અંગે સેબી દ્વારા આ એકપક્ષીય વચગાળાનો આદેશ છે. સેબીએ તપાસ કરી હતી કે શું કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો વોરંટની કપટપૂર્ણ પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી અને ભંડોળના દુરુપયોગમાં રોકાયેલા છે કે કેમ.

અશોક દિલીપકુમાર જૈન, દિલીપ કેશરીમલ સાંકલેચા, વિહા અશોક જૈન, સોનાલી અભયકુમાર પરમાર, અભિષેક પ્રકાશ જૈન, કીર્તિ રવિ કોઠારી, કાલિદાસ વિજય મગર, પ્રદીપ સુતોડિયા, જોય બેનર્જી, પુન્યા સચિન જૈન અને દાર્જિલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (ડી. આઈ. એલ.).

• સેબીએ નોટિસ દ્વારા પ્રથમ દૃષ્ટિએ સેબી અધિનિયમ અને પીએફયુટીપી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું શોધી કાઢ્યું હતું.
• સેબીએ વોરંટ દીઠ ₹ 16.80 ની કિંમતે બિન-પ્રમોટર સંસ્થાઓને 70,00,000 વોરંટની પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી સાથે સંકળાયેલી યોજનાની ઓળખ કરી હતી.
• સેબીએ નોંધ્યું હતું કે ફાળવણીમાંથી મળનારી આવક અશોક દિલીપકુમાર જૈનની સંકળાયેલી સંસ્થાઓ અથવા ઓછી વ્યાપારી સામગ્રી ધરાવતી સંસ્થાઓને પરત કરવામાં આવી હતી.
• સેબીએ અવલોકન કર્યું હતું કે ડી. આઈ. એલ. તેના નોંધાયેલા સરનામાં પર મળી આવ્યું ન હતું, જે તેની કામગીરી અંગે શંકા ઉભી કરે છે.
• સેબીએ વિગતવાર તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી વચગાળાના નિર્દેશો જારી કર્યા હતા.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ