સેબીએ સ્ટોક ફ્રન્ટ-રનિંગ કેસમાં ₹2.72 કરોડ જપ્ત કર્યા

માધવ સ્ટોક વિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (એમ. એસ. વી. પી. એલ.) અને પાંચ સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ દ્વારા એપ્રિલ 2020 અને ડિસેમ્બર 2023 વચ્ચે ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (એલ. આઈ. સી.) ના અગ્રણી વેપારના આરોપોને લગતા સેબીના આ અંતિમ આદેશ છે. સેબીએ તપાસ કરી હતી કે શું આ પક્ષોએ ગેરકાયદેસર લાભ પેદા કરવા માટે એલ. આઈ. સી. ના આદેશો પહેલા વેપાર કરવા માટે બિન-જાહેર માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો હતો કે કેમ.

માધવ સ્ટોક વિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (નોટિસ મેળવનાર 1), જ્યોતિશ્વરૂપ નંદકિશોર પુરોહિત (નોટિસ મેળવનાર 2), પંકિત ભગવતી ઝવેરી (નોટિસ મેળવનાર 3), રાજેશ ભગવતી ઝવેરી (નોટિસ મેળવનાર 4), અજય સંપતરાજ જૈન (નોટિસ મેળવનાર 5) અને રાજકુમાર પ્રભુ દમાની (નોટિસ મેળવનાર 6).

• કોલ ડેટા રેકોર્ડ્સ, ડીલ ડેસ્કની નિકટતા અને નોટિસ મેળવનારાઓ વચ્ચે નફાની વહેંચણી સહિતના પુરાવાઓના આધારે સેબીના કાયદા અને પી. એફ. યુ. ટી. પી. નિયમોના ઉલ્લંઘનનો પ્રથમ દૃષ્ટિએ કેસ મળી આવ્યો છે.
• SEBIએ કુલ ગેરકાયદેસર લાભ તરીકે ગણવામાં આવતા INR 2,72,82, 731.90 ને જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, જે SEBIની તરફેણમાં પૂર્વાધિકાર સાથે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ ખાતાઓમાં રાખવામાં આવશે.
• સેબીએ નોટિસી 1 (એમ. એસ. વી. પી. એલ.) ને તાત્કાલિક અસરથી તેના માલિકીના ખાતામાં જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• સેબીએ 2 થી 6 સુધી નોટિસ મેળવનારાઓને તાત્કાલિક અસરથી પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે જામીનગીરીઓની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• આ આદેશ સેબી એક્ટ, 1992ની કલમ 11 (1), 11 (4), 11 (4એ), 11બી (1) અને 11બી (2) હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

એ. આઈ. દ્વારા દસ્તાવેજમાંથી લખાયેલું અને તેની સામે ચકાસાયેલું. નીચેનું મૂળ અધિકૃત છે.

મૂળ દસ્તાવેજ