लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कन्नै ₹400 करोड़ दी मनी लॉन्ड्रिंग दे मामले च दो गी गिरफ्तार कीता
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे तैह्त द'ऊं लोकें दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ, इक नेटवर्क बनाने आस्तै जिʼन्नै मनी लॉन्ड्रिंग च 400 करोड़ रुपए कोला मते दी धनशोधन कीती ही।
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे तैह्त दो लोकें दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ, इक नेटवर्क बनाने आस्तै जिʼन्नै खच्चर खातें ते क्रिप्टोक्यूरेंसी दा उपयोग करियै ऑनलाइन धोखाधड़ी थमां 400 करोड़ रुपए कोला मती आमदन दी धनशोधन कीती ही।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ रोशन फियाज ते अम्मार (आरोपी), प्रवर्तन निदेशालय (जांच प्राधिकरण), चेन्नई च बशेश पी. एम. एल. ए. अदालत (न्यायिक प्राधिकरण) ते तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक ते पश्चिम बंगाल च ऑनलाइन धोखाधड़ी दे पीड़ितें कन्नै सरबंधत ऐ।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- रोशन फियाज ते अम्मार गी पी. एम. एल. ए., 2002 दे तैह्त 30.10.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
- जांच ऑनलाइन धोखाधड़ी (नवेश योजनाएं, नौकरियें, शेयर बजार) थमां कुल 400 करोड़ रुपए कोला मती आमदन दे मनी लॉन्ड्रिंग कन्नै सरबंधत ऐ।
- कार्यप्रणाली च पीड़ित धन गी खच्चर खातें च स्थानांतरित करना, उʼनें गी घट्ट रकमें च तोड़ना ते किश हिस्सें गी यू. ऐस्स. डी. टी. क्रिप्टोक्यूरेंसी च बदलना शामल हा।
- रोशन फियाज ने 300 करोड़ रुपए कोला मते दे लेन-देन दे कन्नै 31 खच्चर बैंक खाते (उंʼदे नांऽ, उंʼदी पत्नी दे नांऽ ते नियंत्रत संस्थाएं) चलाए।
- अम्मार ने रोशन फियाज गी खच्चर बैंक खाते, खाता किट, नेट-बैंकिंग प्रमाण पत्र, सिम कार्ड, मोबाइल फोन ते ईमेल आईडी दी आपूर्ति कीती।
- चेन्नई च बशेश पी. एम. एल. ए. अदालत ने दौनें दोषियें गी 14एं दिनें दी न्यायिक हिरासत मंजूर करी दित्ती।
- ई. डी. ने नकदी च लाख रुपए, 326 करोड़ रुपए दी क्रिप्टोकरेंसी जब्त कीती ते बैंक खातें च तकरीबन लाख रुपए जब्त करी लए।
दस्तावेज़ च बी
- शुरुआती जांच द'ऊं प्राथमिकियां पर अधारत हीः इक राज्य साइबर अपराध कमान केंदर, तमिलनाडु पुलसा आसेआ ते दूआ साइबर अपराध पुलसा स्टेशन, साइबराबाद, तेलंगाना द्वारा।
- जांच दे दुरान, तेलंगाना, कर्नाटक ते पच्छम बंगाल च 10 अतिरिक्त प्राथमिकियां इक गै नेटवर्क कन्नै जुड़ी दियां हियां।
- इस बशेश नेटवर्क कन्नै 600 कोला मती साइबर अपराध शिकायतें गी शामल कीता गेआ ऐ।
- जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 8एएफ9एफ56बी29डी1011 · 5 नवंबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।