लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने 89 करोड़ रुपए दे ए. पी. ऐस्स. वेल्थ वेंचर्स धोखाधड़ी मामले च इक व्यक्ति गी गिरफ्तार कीता
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च धोखाधड़ी आह्ली नवेश योजनाएं च कथित संलिप्तता आस्तै मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) दे तैह्त अविनाश अर्जुन राठौड़ दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् इक योजना दा ब्यौरा दिंदी ऐ जित्थै तकरीबन 587 निवेशकें गी तकरीबन 89 करोड़ रुपए दा नुकसान होआ हा।
एह् कुस दी चिंता ऐः अविनाश अर्जुन राठौड़ (आरोपी), मैसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी ते सरबंधत संस्थाएं, तकरीबन 587 निवेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ते पी. एम. एल. ए. मामलें आस्तै माननीया बशेश अदालत, मुंबई।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- अविनाश अर्जुन राठौड़ गी पी. एम. एल. ए., 2002 दी धारा 19 दे तैह्त 02.11.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
- पी. एम. एल. ए. मामलें आस्तै माननीया बशेश अदालत, मुंबई ने आरोपी गी 04.11.2026. तक्कर दी ई. डी. हिरासत मंजूर करी दित्ती।
- जांच मैसर्स ए. पी. ऐस्स. वेल्थ वेंचर्स ऐल्ल. ऐल्ल. पी. ते होरनें संस्थाएं आसेआ चलाई जा "रदियां धोखाधड़ी भरी नवेश योजनाएं थमां अपराध दी आमदन दे कथित मोड़ ते धनशोधन कन्नै सरबंधत ऐ।
- निवेशकें कन्नै वादा कीता गेआ हा जे उʼनें गी 20एं महीनें आस्तै तकरीबन 5 फीसदी मुनाफे ते 5 फीसदी मूलधन दी अदायगी दा निश्चत महीनावार रिटर्न मिलेगा।
- तकरीबन 587 निवेशकें तकरीबन 157 करोड़ रुपए दा नवेश कीता, जेह्दे चा तकरीबन 89 करोड़ रुपए कथत तौरा पर वापस नेईं कीते गे।
- अविनाश अर्जुन राठौड़ दे कोल मैसर्स ए. पी. ऐस्स. वेल्थ वेंचर्स ऐल्ल. ऐल्ल. पी. च तकरीबन 90 फीसदी मालकी हा ते ओह् एह्दे दिन-प्रतिदिन दे प्रबंधन ते माली फैसलें गी नियंत्रित करदे हे।
- मैसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी, मैसर्स एपीएस स्मार्ट गेन एलएलपी ते होर केईं संबद्ध संस्थाएं दे केईं बैंक खातें दे राहें धन दित्ता गेआ हा।
- राठौड़ दे निजी बैंक खातें कन्नै जुड़े दे लेन-देनें दी परख कीती जा "रदी ऐ, जेह्दे च व्यक्तियें गी हस्तांतरण ते प्रतिभूतियें च नवेश शामल न।
- राठौड़ ते उंʼदी पत्नी कथत तौरा पर अप्रैल 2023 च दुबई आस्तै भारत छोड़ी गे हे, जित्थै उʼनें कथत तौरा पर मैसर्स वेल्थप्रो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एल. एल. सी. दे तैह्त नेहा गै रिटर्न दी पेशकश कीती ही।
दस्तावेज़ च बी
- शुरुआती ऐफ्फ. आई. आर. चतुरंगी पुलस स्टेशन, पुणे आसेआ दर्ज कीती गेई ही ते बाद इच मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई. ओ. डब्ल्यू.), पुणे गी स्थानांतरित करी दित्ता गेआ हा।
- ई. डी. वर्तमान च मनी ट्रेल दा पता लगाने, लाभार्थियें दी शनाखत करने ते अपराध दी आमदन थमां हासल कीती गेई परिसंपत्तियें दा पता लगाने आस्तै हिरासत च जांच करा दा ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 7सी. डी. डी. 91एफ6बी90बी5364 · 5 नवंबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।