ई. डी. ने बुज़ुर्ग अमेरिकियें गी लक्षत करने आह्ले 10 लक्ख अमरीकी डालर दे नकली कॉल सेंटर घोटाले च चार गी गिरफ्तार कीता

एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय दफतर दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च अमरीकी नागरिकें गी लक्षत करने आह्ले इक नकली कॉल सेंटर घोटाले दे सिलसिले च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे तहत चार लोकें दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ। एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् धोखाधड़ी दे पैमाने (तकरीबन यू. एस. $27.39 मिलियन), पीड़ितें गी धोखा देने आस्तै इस्तेमाल कीते जाने आह्ले तरीके ते मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क दी चड़ी दी जांच दा ब्यौरा दिंदा ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.), चार नव गिरफ्तार आरोपी (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल ते प्रणव पिठडिया), त्रै पैह्लें गिरफ्तार आरोपी (विकास निमार, ताराचंद निमार ते मोहम्मद इरफान अंसारी), नामपल्ली, हैदराबाद च माननीया बशेश अदालत (पी. एम. एल. ए.) ते पहचाने गेदे पीड़ितें (549 अमरीकी नागरिक) कन्नै सरबंधत ऐ।

ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता

• पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दी धारा 19 (1) दे तैह्त चार दोषियें गी 03.11.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
• नामपल्ली दी बशेश अदालत ने सभनें चारें दोषियें गी न्यायिक हिरासत च भेज दित्ता।
• इस मामले च ईडी आसेआ गिरफ्तार कीते गेदे लोकें दी कुल गिनतरी बधियै सत्त होई गेई ऐ।
• ई. डी. ने पटियाला, पुणे ते चंडीगढ़ च च'ऊं थाह्रें पर 15.09.2026. पर छापेमारी कीती, जेह्दे च तकरीबन 220 लोकें दे कन्नै त्रै लाइव कॉल सेंटरें दा पता लाया गेआ।
• 79 डिजिटल उपकरणें दी फोरेंसिक जांच च चैट, खाता, कॉलिंग डेटा, पीड़ित रिकॉर्ड ते गुप्त बटुए दा पता चलेआ।
• जांच भारती न्याय संहिता, 2023 दी धारा 318,336,340 ते 61 दे तैह्त धोखाधड़ी, जालसाजी ते आपराधिक साजिश दे अनुसूचत अपराधें कन्नै सरबंधत ऐ।
• सिंडिकेट ने पीड़ितें गी डराने आस्तै जाली दस्तावेज़ें ते परिचय पत्रें दा इस्तेमाल करदे होई अमरीकी सरकारी अधिकारियें (डी. ई. ए., डी. ओ. जे., एफ़. टी. सी., ट्रेजरी) दा प्रतिरूपण कीता।
• पीड़ितें गी नगदी, सोना सौंपने, पार्सल भेजने, खच्चर खातें च धन ट्रांसफर करने जां तोह्फा कार्ड खरीदने आस्तै प्रेरत कीता गेआ हा।
• क्रिपटोकुरेंसी (टी. आर. ओ. एन., बिटक्वाइन पर यू. ऐस्स. डी. टी.) ते हवाला चैनलें दे राहें आमदन गी भारती रुपयें च तब्दील कीता गेआ ते दुबई ते होरनें देशें दे राहें भेजी गेई।
• डिजिटल सबूतें जुलाई 2025 ते सितंबर 2026 दे बिच्च तकरीबन यू. ऐस्स. $27.39 मिलियन (तकरीबन 261 करोड़ रुपए) दा 927 मंजूर संग्रह दर्ज कीता ऐ।
• घट्ट कोला घट्ट 15 बैंकें (वेल्स फार्गो, एसएसबी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका सनै) च 397 अमरीकी बैंक खातें दा इस्तेमाल खच्चर खातें दे रूप च कीता गेआ हा।
• 549 अमरीकी नागरिकें दी शिनाख्त पीड़ितें/लक्षियें दे रूप च कीती गेई ही, ते 6,463 अमरीकी टेलीफोन नंबरें गी कॉल जां मैसेज कीता गेआ हा।
• अभियुक्तें गी सौंपी गेई बशेश भूमिकांः प्रणव पिठाडिया (पटियाला फ्लोर दे मालक/प्रबंधक), हर्षिल नयनभाई रावल (रखरखाव मास्टर खाते/नवेशत आमदन), जसवंत सिंह (समन्वित नकद पिक-अप), चेतन मुंजाल (रबडिट्टा कॉरपोरेट्स च भागीदार, ने सुरक्षा प्रदान कीती/धन प्राप्त कीता)।
• ज़ब्त कीते गेदे उपकरणें च 140 अमरीकी नागरिकें दे समाजक सुरक्षा नंबर (ऐस्स. ऐस्स. ऐन्न.) ते पहचान दस्तावेजें दियां 92 छवियां हियां।

दस्तावेज़ च बी

• इस घोटाले च जैदातर बुज़ुर्ग अमरीकी नवासियें गी लक्षत कीता गेआ, जिंʼदे चा केईं दा जनम 1940 दे द्हाके च होआ हा।
• ऑपरेशन आस्तै इस्तेमाल होने आह्ले ऑटो डायलर सर्वरें गी जर्मनी ते फिनलैंड च होस्ट कीता गेआ हा।
• आमदन दा नवेश भारत च संपत्तियें, सुन्ने, वाहनें ते कारोबारें च कीता गेआ हा।
• ई. डी. दी जांच अपराध दी अग्गें दी कमाई दी पहचान करने ते पैसे दे निशान दा पता लगाने आस्तै जारी ऐ।