लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले च पंजें गी दोषी ठर्हाया
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ खेतरी दफतर दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे तैह्त मनी लॉन्ड्रिंग आस्तै पंज लोकें गी दोषी ठहराए जाने दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् बैंक धोखाधड़ी ते गैरकानूनी धन दी हेराफेरी कन्नै जुड़े दे इक बशेश कानूनी नतीजे दा ब्यौरा दिंदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बशेश जज, गाजियाबाद, आरोपी लोकें (वी. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी ते प्रमोद कुमार), ते सिंडिकेट बैंक (बशेश रूप कन्नै गजरौला शाखा ते एह्दे मुक्ख सतर्कता अधिकारी) कन्नै सरबंधत ऐ।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- बशेश जज, गाजियाबाद ने केस नं. 5/23 च सभनें पंजें दोषियें गी 03/11/2026 दे इक फैसले राहें दोशी ठर्हाया।
- हर इक आरोपी गी 3 बʼरें दी सख्शी कैद ते ₹50,000 दा ज़ुरमाना दित्ता गेआ हा।
- जुर्माने दा भुगतान नेईं करने पर, हर इक आरोपी गी 3 म्हीने दी साधारण कैद होई सकदी ऐ।
- सिंडिकेट बैंक दे मुक्ख सतर्कता अधिकारी दी शिकायत पर सी. बी. आई., ए. सी. बी. गाजियाबाद आसेआ दर्ज दो प्राथमिकियां दे अधार पर ई. डी. जांच शुरू कीती गेई ही।
- अंतर्निहित अनुसूचत अपराध च, वी. एन. माथुर गी आई. पी. सी. ते भ्रष्टाचार रोकू अधिनियम, 1988 दे तैह्त दोशी ठर्हाया गेआ हा, जद'के राजीव कुमार ते प्रमोद कुमार गी बरी करी दित्ता गेआ हा।
- ई. डी. आसेआ पेश कीते गेदे सबूतें दे अधार पर राजीव कुमार ते प्रमोद कुमार गी निर्धारित अपराध च बरी कीते जाने दे बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग आस्तै दोशी ठर्हाया गेआ हा।
- ई. डी. ने पाया जे सिंडिकेट बैंक, गजरौला ब्रांच दे तत्कालीन ब्रांच मैनेजर वी. एन. माथुर ने जाली सेल डीड, झूठे गैर-बोझ प्रमाणपत्र ते झूठी मूल्यांकन रिपोर्टें दा उपयोग करियै 2006-07 दे दुरान कर्ज ते ओवरड्राफ्ट गी मंजूरी दित्ती।
- कर्ज दी आमदन गी नगदी च कढाया जंदा हा ते उंʼदे मूल गी छिपाने आस्तै बचत खातें ते डिमांड ड्राफ्ट दे राहें स्तरत कीता जंदा हा।
- अलीपुर (जिला जे. पी. नगर) ते देहरादून च भूखंडें सनै अचल संपत्तियें दे अधिग्रहण राहें धन गी एकीकृत कीता गेआ हा।
दस्तावेज़ च बी
- ईडी ने नोट कीता जे राजीव कुमार ते प्रमोद कुमार गी सबूतें दी सराह्ना करने पर मनी लॉन्ड्रिंग आस्तै दोशी ठर्हाया गेआ हा, हालां-के उʼनें गी संबंधित निर्धारित अपराध च बरी करी दित्ता गेआ हा।
- दोषसिद्धि धारा 3 दे तैह्त मनी लॉन्ड्रिंग दे अपराध आस्तै ऐ, जेह्ड़ी पी. एम. एल. ए., 2002 दी धारा 4 दे तैह्त दंडनीय ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ डी8बेफसी834एफ75110ए · 4 नवंबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।