लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने ₹1 करोड़ जाली साफ्टवेयर आयात धोखाधड़ी च परिसंपत्तियां ज़ब्त कीं
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप-खेतरी दफतर आसेआ जारी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे मताबक तलाशी अभियानें दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह् जाली साफ्टवेयर आयात दस्तावेज़ें दा इस्तेमाल करियै विदेशें च गैरकानूनी धन अंतरण कन्नै जुड़ी इक कथित योजना कन्नै जुड़ी संपत्त ते दस्तावेज़ें दी जब्ती दा ब्यौरा दिंदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ वड्डी महेश, भीमेंद्र कुमार गोयल, पवन कुमार रल्ली, आशीष टोडी ते उंʼदे सहयोगियें; आमदन कर विभाग (शिकायतकर्ता); एम. वी. पी. पुलस स्टेशन, विशाखापत्तनम; ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कन्नै सरबंधत ऐ।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दे तैह्त दिल्ली ते कोलकाता च 7 थाह्रें पर तलाशी अभियान चलाया।
- वड्डी महेश ते होरनें दे खलाफ आयकर विभाग दी शिकायत पर एम. वी. पी. पुलस स्टेशन, विशाखापत्तनम आसेआ दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर जांच शुरू कीती गेई ही।
- इल्जामें च बैंक्कें दे राहें बदेसें थमां बाहर भेजी जाने आह्ली रकम बनाने आस्तै जाली दस्तावेज़ बनाने दी साजिश करना शामल ऐ।
- एह् आखेआ गेआ ऐ जे सिंगापुर, हांगकांग ते चीन च'अनुकूलित सॉफ्टवेयर'आयात आस्तै कंपनियें गी ₹1 करोड़ दा हस्तांतरण कीता गेआ हा, पर कोई सॉफ्टवेयर आयात नेईं कीता गेआ हा ते चालान मनगढ़ंत नेईं बनाए गे हे।
- भीमेंद्र कुमार गोयल गी इक आदतन अपराधी दे रूपा च वर्णत कीता गेआ ऐ जिस्सी कोफेपोसा दे तहत त्रै बारी हिरासत च लैता गेआ ऐ, जेह्दे पर सीमा शुल्क थमां बचियै भारत च माल दी तस्करी करने दा इलजाम ऐ।
- वड्डी महेश दी नकली कंपनियें गी 2014-2017 कोला प्राप्त धन भीमेंद्र कुमार गोयल दे निर्देश पर विदेशें च प्रेषित कीता गेआ हा।
- अनाम निदेशकें आसेआ धारत सिंगापुर ते हांगकांग च सुप्त जां नमीं निगमित कंपनियें च आमदन जमा कीती गेई ही, फ्ही भीमेंद्र कुमार गोयल ते उंʼदी परोआर दियें कंपनियें (मेसर्स स्विस फॉक्स पीटीई लिमिटेड, मेसर्स भाव टेक्नोलॉजी चाइना लिमिटेड) दे खातें च अंतरत कीती गेई।
- भीमेंद्र कुमार गोयल ते पवन कुमार रल्ली पर नमीं दिल्ली च नकली फर्में (मैसर्स महक ओवरसीज, मैसर्स करण ओवरसीज, मैसर्स गीत एंटरप्राइजेज) दे संचालन दा इलजाम ऐ।
- आमदन दा किश हिस्सा मैसर्स विलेज हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट दे राहें मोड़ी दित्ता गेआ हा ते मैसर्स ईगल माउंट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर च प्राप्त कीता गेआ हा, जेह्ड़ी आशीष टोडी दी लाभकारी मालकी च ही।
- अपराध दी आमदन तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए होने दा अनुमान ऐ।
- तलाशी दे नतीजे च 47 लक्ख रुपए नकद, 5,900 अमरीकी डालर, 2,200 ए. ई. डी., 5,600 आर. एम. बी./सी. एन. वाई., आपत्तिजनक दस्तावेज़ ते डिजिटल उपकरण जब्त कीते गे।
दस्तावेज़ च बी
- ईडी दा आखना ऐ जे भीमेंद्र कुमार गोयल ने माल दी तस्करी आस्तै नेपाल आस्तै उपलब्ध सीमा शुल्क पारगमन घोशना योजना दा दुरूपयोग कीता।
- दस्तावेज़ च आखेआ गेआ ऐ जे अग्गें दी जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
असीं किʼयां कम्म करदे आं · इस कहानी च इक गलती दी रिपोर्ट करो
मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 50867b8177seb9aa · 2 नवंबर 2026
इʼथे पढ़ो
चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।