ई. डी. ने डी. ऐच्च. ऐफ्फ. ऐल्ल. धोखाधड़ी मामले च ₹1 करोड़ दी संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) ने डी. ऐच्च. ऐफ्फ. ऐल्ल. बैंक धोखाधड़ी मामले दे सिलसिले च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए.), 2002 दे तैह्त हरीश डेढिया ते धारा डेढिया दी ₹1 करोड़ दी संपत्ति दी आरजी कुर्की दी घोशना करदे होई इक प्रेस विज्ञप्ति जारी कीती।

एह् कुस दी चिंता ऐः हरीश देढिया, धारा देढिया, मैसर्स रिलायबल सर्विसेज, मैसर्स मिलेनियम सर्विसेज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 17 बैंकें दा कंसोर्टियम, कपिल वधावन, धीरज वधावन ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।

ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता

• ई. डी. ने पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दे तैह्त ₹1 करोड़ दी अचल संपत्तियें गी अस्थाई तौरा पर कुर्क कीता।
• कुर्क दियें संपत्तियें च कर्जत, जिला रायगढ़, महाराश्ट्र च जमीन दे हिस्से ते शांति निकेतन, नमीं दिल्ली च इक रिहाइशी प्लॉट शामल न।
• डी. ऐच्च. ऐफ्फ. ऐल्ल. गी 42,871 करोड़ रुपए मंजूर करने आह्ले 17 बैंक्कें दे इक कंसोर्टियम गी धोखा देने दी आपराधिक साजिश दे संदर्भ च इक सी. बी. आई. ऐफ्फ. आई. आर. थमां जांच शुरू होई ऐ।
• ई. डी. ने पाया जे एफ. वाई. च तकरीबन ₹1 करोड़ गी मैसर्स रिलाइबल सर्विसेज ते मैसर्स मिलेनियम सर्विसेज (हरीश ते धारा डेढिया दी मलकीअत आह्ली) च बदली दित्ता गेआ हा।
• ई. डी. ने बशेश अदालत (पी. एम. एल. ए.), मुंबई च 17 दोषियें दे खलाफ अभियोजन शिकायतां ते 5 होर दोषियें दे खलाफ पूरक शिकायतां दर्ज कीतियां न।
• ई. डी. ने पैह्लें वधावन परोआर दी इक बदेशी परिसंपत्ति दे निपटारे कन्नै जुड़े दे तकरीबन 54.1 करोड़ अमरीकी डालर (तकरीबन ₹1 करोड़) गी जब्त करी लैता हा।

दस्तावेज़ च बी

• ऐफ्फ. आई. आर. च कंसोर्टियम ऋणदाताएं गी तकरीबन ₹34,615 करोड़ दा गलत नुकसान होने दा इलजाम लाया गेआ ऐ।
• फोरेंसिक ऑडिट ने प्रमोटरें कन्नै जुड़ी दी 66 संस्थाएं दी शनाखत कीती, जिंʼदे लेई 29,100 करोड़ रुपए कोला मते दा भुगतान कीता गेआ।
• तकरीबन ₹11,549 करोड़ गी तकरीबन 2.6 लाख नकली परचून उधारकर्ताएं दे नांऽ पर इक मनगढ़ंत'बांद्रा शाखा'दे जरीए 87 प्रवर्तक-नियंत्रत संस्थें गी होम लोन दे भेस च दित्ता गेआ हा।
• ईडी ने आखेआ जे ओह् अपराध दी आमदन गी कंसोर्टियम बैंक्कें गी बदले च देने आस्तै प्रतिबद्ध ऐ।