लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने हैदराबाद साइबर धोखाधड़ी मामले च ₹6.40 लक्ख दी नगदी जब्त कीती
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि क्षेत्रीय दफतर दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च इक साइबर धोखाधड़ी मामले दे सिलसिले च धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 दे तैह्त हैदराबाद च कीती गेई तलाशी अभियान दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् कथित नवेश घोटलें ते मनी लॉन्ड्रिंग कन्नै जुड़े दे इक म्हत्तवपूर्ण माली धोखाधड़ी कन्नै जुड़ी दी परिसंपत्तियें ते सबूतें दी बरामदगी दा ब्यौरा दिंदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ दा सरोकार अल्लामराजू सत्यनारायन मूर्ति, शिकायतकर्ता निमेश, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एर्नाकुलम च साइबर पुलस स्टेशन ते मैसर्स बीटीआर इंडस्ट्रीज, मैसर्स वेलुगु ट्रेडिंग कंपनी, आश्रीता मेगा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आश्रीता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ते आश्रीता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सनै संस्थाएं कन्नै ऐ।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दे तैह्त 28-10-2026 पर हैदराबाद च 3 थाह्रें पर छापे मारे।
- ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म. ऐम्म.
- शिकायतकर्ता ने आरोपी आसेआ नियंत्रत खातें च कुल ₹. 24,76,21, 042/- दी रकम हस्तांतरित कीती।
- जांच च पता चलेआ जे शिकायतकर्ता कन्नै 23.05.2023 ते 27.05.2024 दे बिच्च ₹. 26,02,89, 261.57 दी धोखाधड़ी कीती गेई ही।
- खच्चर खातें च धन अंतरत कीता गेआ ते परोआर दे सदस्यें ते कर्मचारीएं दे नांऽ पर आरोपीएं आसेआ बनाई गेई संस्थाएं दे राहें स्तरत कीता गेआ।
- हैदराबाद च आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स ते आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दे नांऽ कन्नै इक विला परियोजना शुरू कीती गेई ही।
- तलाशी दे दुरान, आपत्तिजनक दस्तावेज ते डिजिटल सबूत जब्त कीते गे।
- 6. 40 लक्ख रुपए दी नगदी जब्त कीती गेई।
- 11 बैंक खाते जिंʼदे च 14 लक्ख रुपए बकाया हे, ओह् आरोपी कन्नै जुड़े दे हे, उʼनें पर रोक लाई दित्ती गेई ही।
- तकरीबन 5 करोड़ रुपए दी अचल संपत्तियें (प्लॉट ते इक विला) दी पहचान कीती गेई।
दस्तावेज़ च बी
- ई. डी. जांच साइबर पुलस स्टेशन, एर्नाकुलम आसेआ दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर शुरू कीती गेई ही।
- आरोपी ने कथित तौरा पर नवेश गी प्रेरत करने आस्तै टेलीफोनिक संचार ते टेलिग्राम चैट संदेशें दा इस्तेमाल कीता।
- आरोपी जां तां आश्वस्त मुनाफ़ा जां प्राप्त मूल रकम वापस करने च नाकाम रेहा।
- आखेआ जंदा ऐ जे अग्गें दी जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 79b4b56890a43bbd · 30 अक्टूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।