ईडी ने पूर्व एस. बी. आई. अधिकारी पर धोखाधड़ी च ₹7.96 करोड़ दी मनी लॉन्ड्रिंग दा इलजाम लाया

एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् इक बशेश माली अपराध दा विवरण दिंदा ऐ जेह्दे च बैंक रिकॉर्ड च हेरफेर ते मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम दे तैह्त कीती गेई कानूनी कारवाई शामल ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः प्रीति सिंह (पूर्व फील्ड ऑफिसर, एस. बी. आई. मानपुर ब्रांच, गया), प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.), बशेश अदालत (पी. एम. एल. ए.) पटना ते भारतीय स्टेट बैंक।

ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता

• ई. डी. ने बशेश अदालत (पी. एम. एल. ए.), पटना च 30/09/2026 पर अभियोजन शिकायत दायर कीती।
• शिकायत च प्रीति सिंह पर पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दी धारा 44 ते 45 दे तैह्त अभियोजन ते दोषसिद्धि दी मंग कीती गेई ऐ।
• कथित अपराधें च मनी लॉन्ड्रिंग (धारा 3) शामल ऐ ते एह् पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए. दी धारा 4 दे तैह्त दंडनीय न।
• ई. डी. दी जांच इक सी. बी. आई. ऐफ्फ. आई. आर. ते आरोप पत्र सं. 15/2022 तारीख 30/12/2022 दे अधार पर शुरू कीती गेई ही।
• प्रीति सिंह पर इलजाम ऐ जे उʼनें धोखाधड़ी कन्नै अपने नांऽ ते रिश्तेदारें दे नांऽ पर 68 ओवरड्राफ्ट (ओडी) खातें गी मंजूर कीता ते उंʼदा संचालन कीता।
• कथित तरीक़ें च रिकार्डें च हेरफेर करना, मनघड़त खाते बनाना, सावधि जमाएं पर पूर्वाधिकार गी हटाना ते केईं ओ. डी. सुविधाएं आस्तै प्रतिभूतियें दा परतियै इस्तेमाल करना शामल ऐ।
• बैंक गी कथित तौरा पर 7.96 करोड़ रुपए दा नुकसान होआ ऐ।
• अपराध दी आमदन (पी. ओ. सी.) दी रकम 7,96,00, 916/- दा इस्तेमाल कथित तौरा पर निजी/परोआर दे इस्तेमाल आस्तै ते अतिरिक्त ऋणें आस्तै अग्गें दी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (ऐफ्फ. डी. आर.) गी बनाने आस्तै कीता गेआ हा।
• बैंक ने गिरवी ऐफ्फ. डी. आर. कोला धन बरामद कीता, ते बची दी रकम प्रीति सिंह ने परोआर ते रिश्तेदारें दी मदद कन्नै चुकाई दित्ती।
• ईडी दा आखना ऐ जे इस मामले दी जांच पूरी होई गेई ऐ।

दस्तावेज़ च बी

• ई. डी. ने नोट कीता जे बैंक आसेआ धन दी बरामदगी ते आरोपी आसेआ पुनर्भुगतान दे बावजूद, आरोपी ने पुनर्भुगतान शा पैह्लें अपराध दी आमदन दा आनंद लैता ते उपयोग कीता।
• एह् मामला सी. बी. आई. जांच ते आरोप-पत्र शा शुरू होआ हा, न जे सीधे ई. डी. दी गुप्त सूचना कन्नै।