लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. गी अर्बन को-ऑप च 159 मामलें च अनियमित कर्ज च ₹1 करोड़ मिले
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि खेतरी दफतर दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च 7 अक्तूबर, 2026 गी त्रै सहिकारी बैंक धोखाधड़ी मामलें च तलाशी अभियानें दी घोशना कीती गेई ही।
₹ 96.74 करोड़अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले दी जांच थमां पता चलेआ ऐ जे कुल ₹1 करोड़ दे 422 कर्ज मंजूर कीते गे हे।
एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् परिसंपत्तियें दी बरामदगी ते अपराध दी आमदन च तकरीबन ₹550 करोड़ दी धोखाधड़ी दी जांच दा ब्यौरा दिंदा ऐ, जेह्दे कन्नै हज़ारें जमाकर्ता ते सदस्य प्रभावत होंदे न।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केरल पुलस, ते हेठ लिखी संस्थाएं ते व्यक्तियें कन्नै सरबंधत ऐः अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (अंगमाली) ते एह्दे पदाधिकारी (रॉय कुरियन, कुरियन जोसेफ, शिजू); थेनाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मलप्पुरम) ते एह्दे पूर्व पदाधिकारी (एम. पी. कुंजी मोइदीन, के. ए. वासुदेवन मूसाद, यू. के. सैथलवी, वी. पी. अली हसन, एन. एम. सैथलवी, वी. पी. रवींद्रनाथ, साजिथा पी.); ते कुट्टानेलूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक (त्रिशूर) ते एह्दे अधिकारी (रिकसन प्रिंस समेत)। एह् कथित धोखाधड़ी दे पीड़त इʼनें संस्थानें दे सार्वजनक सदस्यें ते ग्राहकें गी बी प्रभावत करदा ऐ।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम (पी. एम. एल. ए.), 2002 दे तैह्त त्र'ऊं मामलें च 17 थाह्रें पर इक कन्नै छापे मारे।
- अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी दे मामले च, ई. डी. ने 38 अचल संपत्तियें कन्नै सरबंधत दस्तावेज़ जब्त कीते ते तकरीबन ₹182 करोड़ दी दो फिक्स्ड डिपॉजिट गी जब्त करी लैता; ऐफ्फ. आई. आर. च 55 करोड़ रुपए दी धोखाधड़ी दा इलजाम लाया गेआ ऐ जेह्दे च जाली ऋण दरखास्तां ते गबन शामल ऐ।
- थेनाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक मामले च, ई. डी. ने के. ए. वासुदेवन मूसाद ते उंʼदी पत्नी कन्नै जुड़े ₹1 लाख दे कुल जमा दे कन्नै 20 फिक्स्ड डिपॉजिट/बैंक खातें पर रोक लाने दे हुकम जारी कीते; ऐफ्फ. आई. आर. च ऐफ्फ. डी. रिटर्न दा भुगतान करने च विफलता ते गैर-अस्तित्व आह्ले लोकें गी जाली कर्ज देने दा इलजाम लाया गेआ।
- कुट्टानेल्लूर सहकारी बैंक मामले च, ई. डी. ने डिजिटल सबूत ते दस्तावेज़ जब्त कीते; ऐफ्फ. आई. आर. च इलजाम लाया गेआ जे जाली दस्तावेज़ें दा इस्तेमाल करियै मालकें दी सहमति दे बगैर संपत्तियें गी गिरवी रक्खेआ गेआ हा, जेह्दे कन्नै बैंक गी ₹27 करोड़ कोला मता माली नुकसान होआ हा।
- जांच दे तैह्त 27 मामलें च अपराध दी कुल संदिग्ध आमदन तकरीबन 550 करोड़ रुपए ऐ।
दस्तावेज़ च बी
- ई. डी. ने अपराध दी आमदन दी तेजी कन्नै बरामदगी ते पीड़ितें गी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने आस्तै इक फोकस खेतर दे रूप च सहिकारी संस्था/बैंक धोखाधड़ी दी पहचान कीती ऐ।
- अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले दी जांच थमां पता चलेआ ऐ जे 108 संपत्तियें दे खलाफ कुल ₹2 करोड़ दे 422 कर्ज मंजूर कीते गे हे, जेह्दे च ₹1 करोड़ दे 159 कर्जें च गंभीर अनियमितता पाई गेई ही।
- थेनाला मामले च, किसान क्रेडिट कार्ड दे कर्ज गी मनगढ़ंत जां बेनामी सदस्यें दे नांऽ पर मंजूर कीता गेआ हा।
- कुट्टानेल्लूर मामले च बैंक दी अधिकार खेतर सीमा कोला बाह्र लोकें गी सदस्यता देने ते संपार्श्विक मूल्यांकन गी बधाने दे इलजाम शामल न।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 1a7f2f9c27fed14f·8 अक्टूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।