সেবি খুঁজে পেয়েছে যে 4টি আর্থিক বছরে সীকোস্ট শিপিং-এর আর্থিক বিষয়গুলি ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

2020 সালের এপ্রিল থেকে 2023 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আর্থিক ভুল উপস্থাপনা, শেয়ারের প্রতারণামূলক অগ্রাধিকার বরাদ্দ এবং কোম্পানির তহবিলের বিচ্যুতির ফলাফলগুলি সমাধান করে সিকোস্ট শিপিং সার্ভিসেস লিমিটেড (এসএসএসএল) এবং 21 টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সত্তার বিষয়ে সেবির এটি একটি চূড়ান্ত আদেশ।

সীকোস্ট শিপিং সার্ভিসেস লিমিটেড, মণীশ শাহ, সমীর শাহ, রাকেশ শাহ, পারসমল কুন্দনমল শাহ, পারসমল কুন্দনমল শাহ এইচইউএফ, সিএসবি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ক্রেডো হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড, দীপ শাহ, শৈল শাহ, চেরিল শাহ, সুশীল সঞ্জোট, বিপুল মোমায়া, জয়দীপ শাহ, অপূর্ব প্যাটেল, বীরেন মকওয়ানা, শিবাঙ্গী গজ্জর, অঙ্কিতা সোনি, পরিন শাহ, পার্থ এ প্যাটেল, পবনসত স্বামী এবং বিনয় কুমার জৈন।

• সেবি দেখেছে যে এসএসএসএল এফওয়াই 2020-21, এফওয়াই 2021-22, এফওয়াই 2022-23 এবং 2023 সালের 1লা এপ্রিল থেকে 2023 সালের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আর্থিক বিবরণীকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
• সেবি দেখেছে যে তদন্তের শেষ তিন বছরে কোম্পানির 85 শতাংশেরও বেশি বিক্রয় এবং 98 শতাংশেরও বেশি সম্পদ কাল্পনিক বলে মনে হয়েছে।
• সেবি প্রবর্তক এবং অ-প্রবর্তক উভয়ের দ্বারা প্রতারণামূলক অগ্রাধিকার বরাদ্দ এবং অংশীদারিত্বের বিভাজন চিহ্নিত করেছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে এস. এস. এস. এল-এর তহবিল ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে বকেয়া ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা 31শে মার্চ, 2020 থেকে 25শে সেপ্টেম্বর, 2024 পর্যন্ত প্রায় 240 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, প্রচারকের শেয়ারহোল্ডিং 73.97% থেকে কমে 0.04% হয়েছে এবং পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা 2,49,756-এ পৌঁছেছে।
• আদেশে বেআইনি লাভ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ এবং জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বা সিকিউরিটিজ লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সম্পূর্ণ পাঠ্যে বিস্তারিতভাবে রয়েছে।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি