মেসার্স ম্যান ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেডের 11বি আদেশ

এটি ম্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এম. আই. আই. এল) এবং তিনজন ব্যক্তির বিষয়ে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, যা আর্থিক ভুল উপস্থাপনের অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে, যার মধ্যে রয়েছে সহায়ক আর্থিক একীকরণ না করা এবং অপ্রকাশিত সম্পর্কিত-পক্ষের লেনদেনের মাধ্যমে তহবিলের অপব্যবহার।

মেসার্স ম্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, শ্রী রমেশ মনসুখানি, শ্রী নিখিল মনসুখানি, শ্রী অশোক গুপ্ত

• তহবিলের পরিবর্তন এবং লুকানো লোকসানের অভিযোগের পরে সেবি এফওয়াই 2014-15 থেকে এফওয়াই 2020-21-এর জন্য একটি ফরেনসিক অডিট পরিচালনা করে।
• সেবির অভিযোগ, এম. আই. আই. এল তাদের সহায়ক সংস্থা এম. এস. পি. এল-এর আর্থিক বিবরণী সুসংহত না করে আর্থিক বিষয়গুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
• সেবির অভিযোগ, যথাযথ প্রকাশ বা অনুমোদন ছাড়াই মূলধন অগ্রিম হিসাবে রূপান্তরিত 5 লক্ষ টাকার ঋণ সহ তহবিলের অপব্যবহার।
• এস. ই. বি. আই-র অভিযোগ, এল. সি. পি. এল এবং এম. আর. এল-কে ঋণ এবং তহবিলের রাউন্ড-ট্রিপিং-এর মতো সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন প্রকাশ না করা।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে, কোম্পানি আইন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা মেনে না গিয়ে 4,000 লক্ষ টাকার আই. সি. ডি/অগ্রিম মওকুফ করা হয়েছে।
• 2023 এবং 2024 সালে সেবি নোটিশদাতাদের নিষ্পত্তির আবেদন খারিজ করে দেয়।
• 1992 সালের সেবি আইনের 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1) এবং 11বি (2) ধারার অধীনে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি