আর্থিক ভুল উপস্থাপনের জন্য ম্যান ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ সেবির

এটি ম্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এম. আই. আই. এল) এবং তিনজন ব্যক্তির বিষয়ে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, যা আর্থিক ভুল উপস্থাপনের অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে, যার মধ্যে রয়েছে সহায়ক আর্থিক একীকরণ না করা এবং অপ্রকাশিত সম্পর্কিত-পক্ষের লেনদেনের মাধ্যমে তহবিলের অপব্যবহার।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ মেসার্স ম্যান ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, শ্রী রমেশ মনসুখানি, শ্রী নিখিল মনসুখানি, শ্রী অশোক গুপ্ত

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• তহবিলের পরিবর্তন এবং লুকানো লোকসানের অভিযোগের পরে সেবি এফওয়াই 2014-15 থেকে এফওয়াই 2020-21-এর জন্য একটি ফরেনসিক অডিট পরিচালনা করে।
• সেবির অভিযোগ, এম. আই. আই. এল তাদের সহায়ক সংস্থা এম. এস. পি. এল-এর আর্থিক বিবরণী সুসংহত না করে আর্থিক বিষয়গুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
• সেবির অভিযোগ, যথাযথ প্রকাশ বা অনুমোদন ছাড়াই মূলধন অগ্রিম হিসাবে রূপান্তরিত 5 লক্ষ টাকার ঋণ সহ তহবিলের অপব্যবহার।
• এস. ই. বি. আই-র অভিযোগ, এল. সি. পি. এল এবং এম. আর. এল-কে ঋণ এবং তহবিলের রাউন্ড-ট্রিপিং-এর মতো সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন প্রকাশ না করা।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে, কোম্পানি আইন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা মেনে না গিয়ে 4,000 লক্ষ টাকার আই. সি. ডি/অগ্রিম মওকুফ করা হয়েছে।
• 2023 এবং 2024 সালে সেবি নোটিশদাতাদের নিষ্পত্তির আবেদন খারিজ করে দেয়।
• 1992 সালের সেবি আইনের 11 (1), 11 (4), 11 (4এ), 11বি (1) এবং 11বি (2) ধারার অধীনে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

নথিতেও

• তদন্তের সময়কাল সাতটি আর্থিক বছর (এফওয়াই 2014-15 থেকে এফওয়াই 2020-21) জুড়ে ছিল।
• নোটিশধারীরা একটি চলমান বিরোধ এবং সহায়ক সংস্থার (এম. এস. পি. এল) নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বোম্বে হাইকোর্টের আদেশকে একীকরণ না হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।
• নোটিশধারীরা বোম্বে হাইকোর্টে তাদের নিষ্পত্তির আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, যা পরে 2025 সালের জুলাই মাসে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।