সেবি সাইট্রাস চেক ইন পরিচালিত অনিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রকল্প খুঁজে পেয়েছে

এটি সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড এবং এর চারজন পরিচালক সম্পর্কে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, অভিযোগ সম্পর্কিত যে সংস্থাটি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুত রিটার্ন সহ ছুটির পরিকল্পনা দিয়ে একটি অনিবন্ধিত সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প (সিআইএস) পরিচালনা করেছিল।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড, ওমপ্রকাশ বসন্তলাল গোয়েঙ্কা, প্রকাশ গণপত উটেকর, ভেঙ্কটরামন নটরাজন এবং নারায়ণ শিবরাম কোটনিস।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে, সাইট্রাস প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় শংসাপত্র না পেয়েই সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প (সিআইএস) হিসাবে তহবিল সংগ্রহের সাথে জড়িত ছিল।
• তদন্তটি এফওয়াই 2011-12 থেকে 2015-16 পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে।
• সেবি 7টি নির্দিষ্ট ছুটির পরিকল্পনা (জেম, জুয়েল, ক্রিস্টাল, ক্রাউন, পার্ল, গ্লোরি এবং নীলমণি) চিহ্নিত করেছে যা বিনিয়োগকৃত পরিমাণের উপর প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পরিকল্পনাগুলিতে রিটার্ন 3 বছরের মধ্যে 16.7% থেকে 9 বছরের মধ্যে 191.2% পর্যন্ত ছিল।
• সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের পরে, সেবি-কে প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার পরে, 2025 সালের 28শে মার্চ নোটিশগুলিকে একটি কারণ দর্শান নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

নথিতেও

• এই মামলার একটি দীর্ঘ পদ্ধতিগত ইতিহাস রয়েছে যা সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল (এসএটি) এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে জড়িত করে, যা শেষ পর্যন্ত সেবিকে তার তদন্ত শেষ করতে এবং ব্যবসাটি সিআইএস গঠন করে কিনা তা নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়।
• সুপ্রিম কোর্ট সাইট্রাসের সম্পত্তি বিক্রির তদারকির জন্য একটি সেল কাম মনিটরিং কমিটি (এস. এম. সি) নিয়োগ করে, যাতে সেবি কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করে।
• নথিতে প্রকল্পের কাঠামোকে একটি পয়েন্ট-ভিত্তিক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে বিনিয়োগকারীরা ছুটির সুবিধার জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে নগদ (প্রতিশ্রুত রিটার্ন)-এর জন্য পয়েন্টগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারেন।