সেবি সাইট্রাস চেক ইন পরিচালিত অনিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রকল্প খুঁজে পেয়েছে

এটি সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড এবং এর চারজন পরিচালক সম্পর্কে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, অভিযোগ সম্পর্কিত যে সংস্থাটি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুত রিটার্ন সহ ছুটির পরিকল্পনা দিয়ে একটি অনিবন্ধিত সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প (সিআইএস) পরিচালনা করেছিল।

সাইট্রাস চেক ইনস লিমিটেড, ওমপ্রকাশ বসন্তলাল গোয়েঙ্কা, প্রকাশ গণপত উটেকর, ভেঙ্কটরামন নটরাজন এবং নারায়ণ শিবরাম কোটনিস।

• সেবি জানতে পেরেছে যে, সাইট্রাস প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় শংসাপত্র না পেয়েই সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প (সিআইএস) হিসাবে তহবিল সংগ্রহের সাথে জড়িত ছিল।
• তদন্তটি এফওয়াই 2011-12 থেকে 2015-16 পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে।
• সেবি 7টি নির্দিষ্ট ছুটির পরিকল্পনা (জেম, জুয়েল, ক্রিস্টাল, ক্রাউন, পার্ল, গ্লোরি এবং নীলমণি) চিহ্নিত করেছে যা বিনিয়োগকৃত পরিমাণের উপর প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়।
• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পরিকল্পনাগুলিতে রিটার্ন 3 বছরের মধ্যে 16.7% থেকে 9 বছরের মধ্যে 191.2% পর্যন্ত ছিল।
• সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের পরে, সেবি-কে প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার পরে, 2025 সালের 28শে মার্চ নোটিশগুলিকে একটি কারণ দর্শান নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি