সেবি নির্মাণ অ্যাগ্রি জেনেটিক্স মামলায় আই. এন. আর <আই. ডি. 1> কোটি আইপিও তহবিলের ব্যবহার পরীক্ষা করেছে

এটি নির্মাণ অ্যাগ্রি জেনেটিক্স লিমিটেড (এন. এ. জি. এল) এবং এর পরিচালক প্রণব কৈলাস বাগল সম্পর্কে সেবির একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যা কোম্পানির মার্চ 2023 আইপিও-র মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের ব্যবহারে অসামঞ্জস্য এবং অসঙ্গতি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করে।

নির্মাণ অ্যাগ্রি জেনেটিক্স লিমিটেড (নোটিশ নং 1), প্রণব কৈলাস বাগল (নোটিশ নং 2)

• সেবি 2023 সালের মার্চ মাসে আই. পি. ও-র মাধ্যমে সংগৃহীত আই. এন. আর <আই. ডি. 1> কোটি টাকার ব্যবহারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে।
• সেবি আইপিও-র আয় কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোম্পানির দুটি সেট জমা দেওয়ার মধ্যে বড় অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছে।
• সেবি খুঁজে পেয়েছে যে তালিকাভুক্তির দিন (28শে মার্চ, 2023) চারটি সংস্থায় (জানভি ট্রেডার্স, ললিত ট্রেডার্স, সোমনাথ এগ্রিকালচার ট্রেডিং কো, এবং ভিএন এন্টারপ্রাইজ) আই. এন. আর <আই. ডি. 1> কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছিল।
• এন. এস. ই-র সাইট পরিদর্শনে জানা যায় যে, জানভি ব্যবসায়ীদের জন্য মান্ডি লাইসেন্স জাল ছিল এবং জানভি ব্যবসায়ী, ললিত ব্যবসায়ী, সোমনাথ এগ্রিকালচার ট্রেডিং কোং বা ভি. এন এন্টারপ্রাইজের নিবন্ধিত ঠিকানায় এই ধরনের কোনও ব্যবসায়িক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না।
• ব্যাঙ্ক রেকর্ডগুলি আইপিও তহবিল স্থানান্তরের একই দিনে প্রচুর নগদ উত্তোলন (যেমন, জানভি ট্রেডারদের কাছ থেকে 5 কোটি টাকা) এবং সম্পর্কহীন সংস্থাগুলিতে (যেমন, সিশেল অ্যাকোয়া লজিস্টিক্স, ভিসাগার ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস) তহবিল স্থানান্তর দেখায়।
• সিবিডিটি-র তথ্য থেকে জানা যায়, বড় ধরনের লেনদেন সত্ত্বেও জানভি ট্রেডার্স এবং ভিএন এন্টারপ্রাইজ আয়কর রিটার্ন দাখিল করেনি।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি