বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
সেবি 363টি ফ্রন্ট-রানিং ট্রেড থেকে 2.11 কোটি টাকার মুনাফা পেয়েছে।
এই আদেশটি ফ্রন্ট-রানিং-এর অভিযোগগুলিকে সম্বোধন করে, যেখানে 2021 সালের জানুয়ারি থেকে 2021 সালের মধ্যে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এন. এস. ই) তিনটি পারিবারিক ট্রাস্ট ('বিগ ক্লায়েন্ট') দ্বারা প্রদত্ত অর্ডারের আগে কিছু ব্যক্তি এবং সত্তা লেনদেন করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
এই আদেশটি ফ্রন্ট-রানিং-এর অভিযোগগুলিকে সম্বোধন করে, যেখানে 2021 সালের জানুয়ারি থেকে 2022 সালের অক্টোবরের মধ্যে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এন. এস. ই) তিনটি পারিবারিক ট্রাস্ট ('বিগ ক্লায়েন্ট') দ্বারা প্রদত্ত অর্ডারের আগে কিছু ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি লেনদেন করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সেবি পরীক্ষা করে দেখেছে যে এই পদক্ষেপগুলি সেবি আইন এবং পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে কিনা।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ এই আদেশটি শঙ্কর তুকারাম ভাদাতকর, সাক্ষী শঙ্কর ভাদাতকর, চৈতালি শাহ, শাহ স্বপনিল উদয়, দীপেশ মেহতা, পীযূষ মেহতা, হংসরাজ রণধীর শাহ, রণধীর ভিরজি শাহ, পিনাকিন হংসরাজ শাহ, পুনাবেন হংসরাজ শাহ, রাহুল হংসরাজ শাহ, সোনিয়া মহেশ বোহরা, মহেশ বোহরা, শৈলেশ নায়ক, অঙ্কেশ মহেন্দ্র জৈন এবং ডাঃ কুমারস্বামী আর দুসা সহ তাদের নিজ নিজ হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচইউএফ) সহ 6 থেকে 24 এবং 26 থেকে 30 পর্যন্ত নোটিশদাতাদের সাথে সম্পর্কিত। এটি নোটিশ 1-5 এবং 25-কেও উল্লেখ করে, যাদের কার্যক্রম আলাদাভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং'বিগ ক্লায়েন্ট'সংস্থাগুলিঃ ভারত কানাইয়ালাল শেঠ ফ্যামিলি ট্রাস্ট, রবি কানাইয়ালাল শেঠ, অর্জুন ট্রাস্ট এবং অর্জুন ট্রাস্ট।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি অভিযোগ করেছে যে সেবি আইন এবং নির্দিষ্ট পিএফইউটিপি প্রবিধানের 12এ (এ), (বি), (সি) এবং (ই) ধারা লঙ্ঘন করেছে।
- তদন্তে ফ্রন্ট-রানার এবং বিগ ক্লায়েন্টের মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়িক দিনের 424 টি উদাহরণ চিহ্নিত করা হয়েছে।
- সেবি উল্লেখ করেছে যে, 363টি ক্ষেত্রে, সামনের সারিতে থাকা দলগুলি 2.11 কোটি টাকার বর্গ-অফ মুনাফা অর্জন করেছে।
- ফ্রন্ট-রানিং প্যাটার্নটি হয় বাই-বাই-সেল (বিবিএস) বা সেল-সেল-বাই (এসএসবি) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
- অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার না করে 2024 সালের 19শে ডিসেম্বরের একটি নিষ্পত্তি আদেশের মাধ্যমে 1-5 এবং 25 নং নোটিশধারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।
- এই আদেশে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বিলম্ব এবং বিগ ক্লায়েন্টের অর্ডার এবং ট্রেড লগের সরবরাহ না করা।
নথিতেও
- 363টি ক্ষেত্রে 2.11 কোটি টাকার মুনাফা চিহ্নিত করা হয়েছে, যার সঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক মাত্রা জড়িত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
- 'বিগ ক্লায়েন্ট'তিনটি নির্দিষ্ট পারিবারিক ট্রাস্ট নিয়ে গঠিত যা সেফ এন্টারপ্রাইজ নামে একটি অংশীদারিত্ব সংস্থার মাধ্যমে ব্যবসা করে।
- অভিযুক্ত প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী (নোটিশ নং 2) ছিলেন অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের উপ-দালাল এনজেকে সিকিউরিটিজের মালিক।
- সেবি উল্লেখ করেছে যে 328টি চিহ্নিত ফ্রন্ট-রানিং দৃষ্টান্তের মধ্যে 319টিতে, বাণিজ্যের প্রথম পর্যায়টি বিগ ক্লায়েন্টের অর্ডারের আগে রাখা হয়েছিল।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
নিয়ন্ত্রক আদেশ · 23 অক্টোবর 2025
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।