সেবি 363টি ফ্রন্ট-রানিং ট্রেড থেকে 2.11 কোটি টাকার মুনাফা পেয়েছে।

এই আদেশটি ফ্রন্ট-রানিং-এর অভিযোগগুলিকে সম্বোধন করে, যেখানে 2021 সালের জানুয়ারি থেকে 2022 সালের অক্টোবরের মধ্যে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এন. এস. ই) তিনটি পারিবারিক ট্রাস্ট ('বিগ ক্লায়েন্ট') দ্বারা প্রদত্ত অর্ডারের আগে কিছু ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি লেনদেন করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সেবি পরীক্ষা করে দেখেছে যে এই পদক্ষেপগুলি সেবি আইন এবং পি. এফ. ইউ. টি. পি প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে কিনা।

এই আদেশটি শঙ্কর তুকারাম ভাদাতকর, সাক্ষী শঙ্কর ভাদাতকর, চৈতালি শাহ, শাহ স্বপনিল উদয়, দীপেশ মেহতা, পীযূষ মেহতা, হংসরাজ রণধীর শাহ, রণধীর ভিরজি শাহ, পিনাকিন হংসরাজ শাহ, পুনাবেন হংসরাজ শাহ, রাহুল হংসরাজ শাহ, সোনিয়া মহেশ বোহরা, মহেশ বোহরা, শৈলেশ নায়ক, অঙ্কেশ মহেন্দ্র জৈন এবং ডাঃ কুমারস্বামী আর দুসা সহ তাদের নিজ নিজ হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচইউএফ) সহ 6 থেকে 24 এবং 26 থেকে 30 পর্যন্ত নোটিশদাতাদের সাথে সম্পর্কিত। এটি নোটিশ 1-5 এবং 25-কেও উল্লেখ করে, যাদের কার্যক্রম আলাদাভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং'বিগ ক্লায়েন্ট'সংস্থাগুলিঃ ভারত কানাইয়ালাল শেঠ ফ্যামিলি ট্রাস্ট, রবি কানাইয়ালাল শেঠ, অর্জুন ট্রাস্ট এবং অর্জুন ট্রাস্ট।

• সেবি অভিযোগ করেছে যে সেবি আইন এবং নির্দিষ্ট পিএফইউটিপি প্রবিধানের 12এ (এ), (বি), (সি) এবং (ই) ধারা লঙ্ঘন করেছে।
• তদন্তে ফ্রন্ট-রানার এবং বিগ ক্লায়েন্টের মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়িক দিনের 424 টি উদাহরণ চিহ্নিত করা হয়েছে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে, 363টি ক্ষেত্রে, সামনের সারিতে থাকা দলগুলি 2.11 কোটি টাকার বর্গ-অফ মুনাফা অর্জন করেছে।
• ফ্রন্ট-রানিং প্যাটার্নটি হয় বাই-বাই-সেল (বিবিএস) বা সেল-সেল-বাই (এসএসবি) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
• অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার না করে 2024 সালের 19শে ডিসেম্বরের একটি নিষ্পত্তি আদেশের মাধ্যমে 1-5 এবং 25 নং নোটিশধারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।
• এই আদেশে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বিলম্ব এবং বিগ ক্লায়েন্টের অর্ডার এবং ট্রেড লগের সরবরাহ না করা।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি