পোডিয়াম মার্কেট রিসার্চের মালিককে 25 লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে সেবি

এই আদেশটি পোডিয়াম মার্কেট রিসার্চের (মালিকঃ মিঃ সুমন কুমার) বিষয়ে সেবির তদন্তকে সম্বোধন করে ক্লায়েন্টদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে এবং নিবন্ধকরণ ছাড়াই জিএসটি সংগ্রহের অভিযোগে ব্যর্থতার বিষয়ে। সেবি অভিযোগগুলি এবং সংস্থার বিনিয়োগ উপদেষ্টার নিবন্ধকরণ বাতিল করার সুপারিশকারী একটি মনোনীত কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন পরীক্ষা করে।

পোডিয়াম মার্কেট রিসার্চ (মালিকঃ মিঃ সুমন কুমার), সেবি রেজিস্ট্রেশন নং INA300011706

• গ্রাহকের তথ্য এবং এস. সি. ও. আর. ই. এস-এর অভিযোগের বিবরণের গোপনীয়তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগগুলি সেবি পরীক্ষা করে দেখেছে।
• এস. ই. বি. আই. জি. এস. টি রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই আর্থিক বছর <আই. ডি. 2> এবং <আই. ডি. 1>-এ গ্রাহকদের কাছ থেকে জি. এস. টি সংগ্রহের অভিযোগ খতিয়ে দেখেছে।
• মনোনীত কর্তৃপক্ষ (ডিএ) নোটিশদাতার নিবন্ধনের শংসাপত্র বাতিল করার সুপারিশ করেছে।
• সেবি একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করেছে যেখানে একজন অভিযোগকারী একটি জাল ইমেল আইডির মাধ্যমে যোগাযোগ করার পরে তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টে ₹ 1,43,100 জমা করেছিলেন।
• নোটিশধারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের কারণ একজন প্রাক্তন কর্মচারী (মিঃ প্রকাশ কুমার) যিনি জালিয়াতির জন্য সেবি দ্বারা পৃথকভাবে দণ্ডিত হয়েছিলেন।
• নোটিশধারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, জিএসটি প্রদান না করা সেবির এখতিয়ারের বাইরে এবং এর সাথে সম্পর্কিত ₹ 25,00,000 জরিমানা সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে (এসএটি) আপিলের অধীনে রয়েছে।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি