বাজার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড
নিট সম্পদ লঙ্ঘনের দায়ে ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ সেবির
এটি একটি নিবন্ধিত মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড (এফওসিএল) সম্পর্কে সেবির একটি চূড়ান্ত আদেশ, যা সম্পদের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন, আন্ডাররাইটিং সীমা এবং নিয়ন্ত্রকের কাছে মিথ্যা তথ্য জমা দেওয়ার বিষয়ে।
এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ফার্স্ট ওভারসিজ ক্যাপিটাল লিমিটেড (এফ. ও. সি. এল); মিঃ সত্যেন দালাল (চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর); মিঃ রাজেশ মেওয়াওয়ালা; বোইসার রিয়েলটিজ প্রাইভেট লিমিটেড; ফ্যালকন রিক্রেশনাল অ্যাক্টিভিটিস প্রাইভেট লিমিটেড; চসাম ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড লিজিং প্রাইভেট লিমিটেড; মিঃ ঋষভ শ্রফ; মিস মালা সোনেজি।
সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে
- সেবি খুঁজে পেয়েছে যে এফওসিএল 5 কোটি টাকার বাধ্যতামূলক নিট সম্পদ বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।
- সেবি দেখেছে যে, এফওসিএল তার মোট সম্পদের 20 গুণের বেশি আন্ডাররাইটিং বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে।
- সেবি খুঁজে পেয়েছে যে এফওসিএল আন্ডাররাইটিং বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য পাবলিক আমানত গ্রহণ করেছে।
- সেবি দেখেছে যে এফওসিএল নিয়ন্ত্রকের কাছে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য জমা দিয়েছে।
- সেবি এফ. ও. সি. এল-কে সিকিউরিটিজ বাজার ছাড়া অন্য ব্যবসায় জড়িত বলে খুঁজে পেয়েছে।
- 2024 সালের 23শে অক্টোবরের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে এফ. ও. সি. এল-কে নতুন ইস্যু ব্যবস্থাপনার আদেশ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়।
- সিকিউরিটিজ আপিল ট্রাইবুনাল (এসএটি) 11ই ডিসেম্বর, 2024-এ স্থগিতাদেশ স্থগিত করে, যা নিট মূল্যের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এফওসিএল 3 কোটি টাকা আনার সাপেক্ষে।
- এফ. ও. সি. এল প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের জন্য তার সিএমডি মিঃ সত্যেন দালালকে অগ্রাধিকার শেয়ার জারি করে এস. এ. টি নির্দেশ মেনে চলে।
- আদেশটি সেবি (মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার্স) রেগুলেশন, 1992-এর অধীনে শুরু হওয়া তদন্ত কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটায়।
নথিতেও
- আদেশটি 3রা অক্টোবর, 2025 তারিখের একটি'চূড়ান্ত আদেশ', যা 2022 এবং 2024 সালে পরিদর্শন দিয়ে শুরু হওয়া কার্যধারা শেষ করে।
- এই মামলায় নিট মূল্য গণনা নিয়ে বিতর্ক ছিল, বিশেষ করে একজন ব্যক্তিকে (মিঃ রাজেশ মেওয়াওয়ালা) 3 কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার বিষয়ে যা সেবি দ্বারা সন্দেহজনক ঋণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল কিন্তু কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা নিট মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
- সংস্থাটি দাবি করেছে যে ফ্যালকন রিক্রেশনাল অ্যাক্টিভিটিস প্রাইভেট লিমিটেডে বিনিয়োগ করা তহবিলগুলিকে নিষিদ্ধ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিবর্তে'উদ্ধৃত বিনিয়োগের'অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
- সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে সেবি তার গণনায় দ্বিগুণ হিসাব করে আন্ডাররাইটিং বাধ্যবাধকতা হস্তান্তর করেছে।
কিভাবে এটি লেখা হয়েছিল
আমাদের নিজের কম্পিউটারে চলা একটি এআই মডেল সরকারী নথিটি পড়ে এবং এই সারসংক্ষেপটি লিখেছিল। কেউ এটা পরীক্ষা করেনি।
পরিসংখ্যান পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সারসংক্ষেপের প্রতিটি সংখ্যা একটি স্বয়ংক্রিয় চেকের মাধ্যমে নথিতে পাওয়া গেছে।
সেই চেকটি তুলনা করে সংখ্যা শুধুমাত্র। এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে নথিটি যা বলে তা শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে-তাই মূল নথিটি সর্বদা কর্তৃত্বপূর্ণ।
এই পৃষ্ঠাটি মেশিন দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল; ইংরেজি পাঠ্য এবং মূল নথিটি কর্তৃত্বপূর্ণ।
মূল নথি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-প্রয়োগকারী আদেশ
নিয়ন্ত্রক আদেশ · রেফারেন্স. ডব্লিউটিএম/এএস/সিএফডি/সিএফডি-এসইসি-4/31729/2025-26·23 অক্টোবর 2025
এখানে পড়ুন।
আলোচনা।
এই নথি নিয়ে এখনও কেউ আলোচনা করেনি।