সেবি ড্রোণাচার্য মামলায় 5 কোটি 90 লক্ষ টাকার বিলের অপব্যবহার খুঁজে পেয়েছে

এটি এই কাজগুলিতে সহায়তা করার জন্য বা প্রকাশের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নিরীক্ষক এবং বণিক ব্যাংকার সহ সংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা লঙ্ঘনের বিষয়টিও সম্বোধন করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ ড্রোণাচার্য এয়ারিয়াল ইনোভেশনস লিমিটেড, শ্রী প্রতীক শ্রীবাস্তব, শ্রীমতী নিকিতা শ্রীবাস্তব, ইনস্টাফিন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারস এলএলপি, শ্রী সন্দীপ ঘাটে, শ্রী কিষাণ আর ভার্মা, শ্রী হর্ষল খের, কর্পোরেট ক্যাপিটাল ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড, মাইক্রো ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং শ্রীমতী মুকুলা যোশী।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে, ডিএআইএল এবং এর প্রবর্তকরা আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থের ভুল ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত একটি প্রতারণামূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে।
• সেবি দেখেছে যে, ডিএআইএল রাজস্ব ও মুনাফা বাড়িয়ে আর্থিক বিবরণীকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
• সেবি দেখেছে যে ডেইল প্রসপেক্টাসে সফ্টওয়্যারের জন্য উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন বাদ দিয়েছে।
• সেবি দেখেছে যে, ডিএআইএল ভুল শেয়ারহোল্ডিং প্রকাশ করেছে এবং 2024 সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া অর্ধ-বছরের জন্য আইপিও তহবিলের ব্যবহারের উপর বিচ্যুতির বিবৃতি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, ইনস্টাফিন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারস এলএলপি এবং শ্রী সন্দীপ ঘাটে এই প্রতারণামূলক প্রকল্পে সহায়তা ও সহায়তা করেছেন।
• সেবি খুঁজে পেয়েছে যে শ্রী কিষাণ আর ভার্মা উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি সত্ত্বেও অযোগ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারি করেছেন এবং আইপিও তহবিলের ব্যবহারের বিষয়ে একটি বিভ্রান্তিকর শংসাপত্র জারি করেছেন।
• সেবি দেখেছে যে কর্পোরেট ক্যাপিটাল ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড প্রসপেক্টাসে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে মাইক্রো ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড 5.90 কোটি টাকার অপব্যবহারের জন্য কাল্পনিক বা স্ফীত বিল জারি করে এই প্রকল্পে সহায়তা করেছে।
• সেবি জানতে পেরেছে যে, প্রবর্তক এবং পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং শতাংশ সম্পর্কে মিসেস মুকুলা যোশী ভুল প্রকাশ করেছেন।

নথিতেও

• তদন্তটি আর্থিক বছর 2022-23 এবং 2023-24-কে অন্তর্ভুক্ত করে।
• মাইক্রো ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা জারি করা কাল্পনিক বা স্ফীত বিলের মাধ্যমে 5.90 কোটি টাকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অপব্যবহার করা হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।
• কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি 23শে ডিসেম্বর, 2022 থেকে বিএসই এসএমই প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত ছিল।