বাজার-বহির্ভূত স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রবর্তকদের দ্বারা পরিচালিত টিম্বর হোম শেয়ারের সন্ধান পেয়েছে সেবি

সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (এসএটি)-এর নির্দেশ অনুসরণ করে এই আদেশটি পরেশ নাথালাল চৌহানের বিরুদ্ধে বাজার কারচুপি এবং টিম্বর হোম লিমিটেডের শেয়ার বিক্রি সংক্রান্ত মামলাটি পুনরায় পরীক্ষা করে, যাতে নোটিশধারীকে সঠিকভাবে মূল কারণ দর্শান নোটিশ দেওয়া হয় এবং একটি সুষ্ঠু শুনানি দেওয়া হয়।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ পরেশ নাথালাল চৌহান (বিজ্ঞপ্তি); টিম্বর হোম লিমিটেড (কোম্পানি)

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• এস. এ. টি মামলাটি সেবির কাছে প্রেরণ করে কারণ মূল কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি (এস. সি. এন) নোটিশধারীকে সঠিকভাবে প্রদান করা হয়নি, যা তাকে উত্তর দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
• সেবি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মেনে চলার জন্য 2025 সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে একাধিক শুনানির সুযোগ এবং মুলতুবি দেয়।
• নোটিশধারী দাবি করেছেন যে তাঁর কেওয়াইসি নথিগুলি তাঁর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অঙ্কিত মেহতা তাঁর সম্মতি ছাড়াই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অপব্যবহার করেছিলেন।
• নোটিশধারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি শেয়ারের জন্য একটি'পাস-থ্রু'মাধ্যম এবং কোনও অর্থনৈতিক সুবিধা ধরে রাখেননি বা লেনদেন থেকে লাভ অর্জন করেন না।
• নোটিশধারী ডিসগোরজেমেন্টের পরিমাণের গণনার বিরোধিতা করে বলেন যে, সেবি মোট বিক্রয় মূল্যকে খরচ বাদ না দিয়ে অবৈধ উপার্জিত লাভ হিসাবে বিবেচনা করে।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে একটি পৃথক আবেদনে (নং 259/2022), এস. এ. টি ইতিমধ্যে এস. সি. এন-এ অভিযুক্ত প্রকল্প এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত প্রকৃত ফলাফলকে সমর্থন করেছে।

নথিতেও

• তদন্তের সময়কাল 1লা এপ্রিল, 2014 থেকে 30শে মে, 2015 পর্যন্ত।
• সেবি দেখেছে যে প্রবর্তক সংস্থাগুলি বাজারের বাইরে সংযুক্ত সংস্থাগুলিতে শেয়ার স্থানান্তর করেছিল, যা তারপরে শেয়ার কেনার সুপারিশ করার জন্য বাল্ক এস. এম. এস বিতরণ করেছিল এবং বিক্রির আগে দামগুলি পরিচালনা করেছিল।
• নোটিশদাতার প্রতিরক্ষা এই দাবির উপর নির্ভর করে যে তার অ্যাকাউন্টগুলি কোনও তৃতীয় পক্ষ (অঙ্কিত মেহতা) প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল, একটি দাবি যে সেবি বর্তমানে প্রকল্পের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধে মূল্যায়ন করছে।