আশিস এস পারেখ এবং সংযুক্ত সংস্থাগুলির দ্বারা ফ্রন্ট রানিং-এর বিষয়ে আদেশ

এই আদেশের উদ্দেশ্য কী?

মঙ্গল কেশব ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এলএলপি (এমকেএফএস)-তে বিগ ক্লায়েন্ট (পরেশ এন ভগত)-এর ব্যবসা পরিচালনার জন্য আশিস এস পারেখ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সেবি একটি চূড়ান্ত আদেশ জারি করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনক?

আশিস এস পারেখ, দীপা আশিস পারেখ, কাশ্মীরা যোশী, নিখিল হীরাচাঁদ জৈন, নিখিল হীরাচাঁদ জৈন এইচইউএফ, আলপেস হীরাচাঁদ জৈন এইচইউএফ, নাগেন্দ্র এস দুবে এইচইউএফ, সুষমা নাগেন্দ্র দুবে (আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে), জাগৃতি অতুল পিঠাদিয়া, সাহিল অতুল পিঠাদিয়া, রাজেশ যোশী, চিরাগ অতুল পিঠাদিয়া, নাগেন্দ্র এস দুবে।

যা পাওয়া গেছে বা নির্দেশিত হয়েছে

• সেবি 1-9 নম্বর নোটিশধারী (ফ্রন্ট রানার) এবং 1 নম্বর নোটিশধারী (তথ্য বাহক)-দের দ্বারা বিগ ক্লায়েন্টের লেনদেনের অগ্রভাগ খুঁজে পেয়েছে।
• বিজ্ঞপ্তি 1-11 পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সিকিউরিটিজ ট্রেডিং থেকে নিষিদ্ধ
• বেআইনি লাভ হিসাবে আই. এন. আর <আই. ডি. 1> লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
• নোটিশদাতাদের এসক্রো অ্যাকাউন্ট খোলার এবং 15 দিনের মধ্যে বাজেয়াপ্ত অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
• নোটিশদাতাদের 15 দিনের মধ্যে সম্পদের সম্পূর্ণ তালিকা সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
• জমা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ও ডিপোজিটরিগুলিকে অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।