সেবি খুঁজে পেয়েছে যে 461,153,80 জন ব্যক্তি 2010-11, 2012-13, 2013-14-এ পাবলিক ইস্যু হিসাবে শেয়ার পেয়েছেন।

এই আদেশটি 2010 থেকে 2014 সালের মধ্যে কে. কে. পি বিপণন ইন্ডিয়া লিমিটেডের 600 জনেরও বেশি ব্যক্তিকে ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করার বিষয়ে একটি অভিযোগকে সম্বোধন করে, যা সেবি কোম্পানি আইন, 1956 এবং সেবি প্রবিধান লঙ্ঘন করে পাবলিক ইস্যু গঠন করেছিল।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ কে. কে. পি মার্কেটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড; শ্রী জয়ন্তভাই করমশিভাই প্যাটেল; শ্রী দামজি হিরজিভাই প্যাটেল; শ্রী প্রকাশ হরজি মাভানি; শ্রী হিতেশ গঙ্গারাম প্যাটেল; শ্রী শান্তিলাল কাঞ্জিভাই প্যাটেল; শ্রী শঙ্কর লাল প্যাটেল; শ্রী কান্তিলাল প্রেমজি প্যাটেল; শ্রী সুরেশ লাধারাম প্যাটেল; শ্রী গৌরং খেতাভাই প্যাটেল; শ্রী সৌরভ কুমার অমৃতভাই প্যাটেল; শ্রী লীলাধর গুণবন্তভাই প্যাটেল।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি দেখেছে যে, অর্থবর্ষে 461,153 এবং 80 জনের শেয়ার বরাদ্দ যথাক্রমে 2010-11, 2012-13 এবং <2013-14 কোম্পানি আইন, 1956-এর অধীনে পাবলিক ইস্যু হিসাবে যোগ্য।
• সেবি কোম্পানি আইন, 1956-এর ধারা 2 (36), 56,60,64 এবং 73 এবং আই. সি. ডি. আর রেগুলেশন, 2009-এর অধীনে একাধিক প্রবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে।
• পরিচালকদের (বিজ্ঞপ্তি 2-12) যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে সুদ সহ সংগৃহীত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ বলে মনে করা হত।
• সংশ্লিষ্ট বছরগুলিতে বরাদ্দকৃত শেয়ারের মোট নামমাত্র পরিমাণ ছিল 625 টাকা।
• নিষেধাজ্ঞা, অর্থ ফেরত এবং আর্থিক জরিমানার নির্দেশ চেয়ে 2024 সালের 26শে নভেম্বর একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল।

নথিতেও

• অভিযোগের অভিযোগ, কোম্পানিটি 607 জনেরও বেশি শেয়ারহোল্ডারকে প্রতারণা করেছে এবং পরিচালকদের ব্যক্তিগত নামে রিয়েল এস্টেট কেনার জন্য তহবিলের অপব্যবহার করেছে।
• কোম্পানিটি যুক্তি দিয়েছিল যে, শেয়ারগুলি শুধুমাত্র'কচ্ছ কাদভা পাটিদার সমাজের'সদস্যদের জন্য জারি করা হয়েছিল এবং জনসাধারণের জন্য নয়।
• নোটিশধারীরা সেবি (সেটেলমেন্ট প্রোসিডিংস) রেগুলেশন, 2018-এর অধীনে নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সুবিধা নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন এবং 2025 সালের মে মাস পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছিল।