জিডিআর জালিয়াতি মামলায় অরুণ পঞ্চারিয়ার 67 কোটি টাকার জরিমানা কমিয়ে দিল এসএটি

এই চূড়ান্ত আদেশে উইন্সম টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রতারণামূলক গ্লোবাল ডিপোজিটরি রসিদ (জিডিআর) ইস্যুতে অরুণ পঞ্চারিয়ার ভূমিকার জন্য তার উপর আরোপিত জরিমানার পরিমাণ পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছে, সিকিউরিটিজ অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (এসএটি) দ্বারা রিমান্ডের পরে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ অরুণ পঞ্চারিয়া (নোটিশপ্রাপ্ত), উইন্সম টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এবং এর পরিচালকগণ।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি মূলত 2021 সালের ডিসেম্বরে অরুণ পঞ্চারিয়ার উপর আই. এন. আর <আই. ডি1>, 000 (67 কোটি) জরিমানা আরোপ করে।
• এসএটি 2025 সালের অক্টোবরে আপিলের অনুমতি দেয়, অসঙ্গতি এবং 67 কোটি টাকার জরিমানা খারিজ করে দেয় এবং জরিমানার পরিমাণ পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য বিষয়টিকে সেবির কাছে প্রেরণ করে।
• সেবি খুঁজে পেয়েছে যে অরুণ পঞ্চারিয়া জালিয়াতির প্রথম পর্যায়ে জড়িত ছিল (জিডিআর আয় দ্বারা সুরক্ষিত ঋণের অর্থ ব্যবহার করে জিডিআর-এর সদস্যপদ) কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে নয় (ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কাছে রূপান্তর এবং বিক্রয়)।
• জিডিআর ইস্যুর পরিমাণ ছিল 9.9 কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় 44 কোটি টাকা)।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে নোটিশধারী একাধিক প্রতারণামূলক জিডিআর ইস্যুতে জড়িত ছিল এবং তার কার্যপ্রণালী সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।
• সেবি জরিমানার আনুপাতিকতা বিবেচনা করে, উল্লেখ করে যে এস. এ. টি কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট আপিলে একজন পরিচালকের জন্য জরিমানা হ্রাস করেছে।

নথিতেও

• এস. এ. টি স্পষ্টভাবে বলেছে যে মূল 67 কোটি টাকার জরিমানা যুক্তিসঙ্গত ছিল না কারণ সেবি অন্যান্য ক্ষেত্রে জি. ডি. আর-এর পরিমাণ এই মামলার দ্বিগুণেরও বেশি হলে মাত্র 20 লক্ষ টাকার জরিমানা করেছিল।
• এই আদেশে প্রতারণামূলক প্রকল্পে ইইউআরএএম ব্যাঙ্ক এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের (এফআইআই) জড়িত একটি আন্তঃসীমান্ত উপাদানকে তুলে ধরা হয়েছে।
• এস. এ. টি-তে দেখা গেছে যে, জালিয়াতির ফলে নোটিশ গ্রহীতা কোনও মূল্য ছাড়াই 10 লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের জি. ডি. আর পেয়েছিলেন।