মেসার্স প্যাটেল ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্ষেত্রে কনফর্মারি অর্ডার

এই আদেশের উদ্দেশ্য কী?

এই আদেশটি মেসার্স প্যাটেল ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সিকিউরিটিজ মার্কেটে অর্ডার স্পুফিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে সম্পর্কিত, যা সেবি সিকিউরিটিজ প্রবিধানের লঙ্ঘন বলে মনে করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনক?

মেসার্স প্যাটেল ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড, ডেনিশ মহেশভাই প্যাটেল, মিতুল উমেদলাল ভোরা, কৌশল বসন্তরাই প্যাটেল, মিনিশ মহেশভাই প্যাটেল

যা পাওয়া গেছে বা নির্দেশিত হয়েছে

• সেবি দেখেছে যে মেসার্স প্যাটেল ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড বাজার মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে দামে বড় কৃত্রিম ক্রয়/বিক্রয় অর্ডার দিয়ে অর্ডার স্পুফিংয়ে জড়িত, তারপরে বিপরীত দিকের লেনদেন সম্পাদনের পরে সেগুলি বাতিল করে।
• সেবি প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে আইএনআর 3,22,62, 367.05-এর বেআইনি লাভ গণনা করে।
• সেবি বেআইনি লাভ হিসাবে আই. এন. আর <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে, যা সেবি-র লিয়েন সহ একটি স্থায়ী আমানত অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।
• মেসার্স প্যাটেল ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড তার মালিকানাধীন অ্যাকাউন্টে সিকিউরিটিজ লেনদেন করতে নিষিদ্ধ।
• ডেনিশ মহেশভাই প্যাটেল, মিতুল উমেদলাল ভোরা, কৌশল বসন্তরাই প্যাটেল এবং মিনিশ মহেশভাই প্যাটেলকে সিকিউরিটিজ বাজারে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সিকিউরিটিজ লেনদেন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
• ব্যাঙ্ক এবং ডিপোজিটরিগুলিকে বাজেয়াপ্ত পরিমাণ জমা করা ছাড়া নোটিশদাতাদের অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট সীমাবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
• নোটিশদাতাদের অবশ্যই 15 দিনের মধ্যে তাদের সম্পদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয়গুলি

• হিসাব করা বেআইনি লাভ ছিল আই. এন. আর <আই. ডি. 2>, <আই. ডি. 1> (প্রায় 3 কোটি 23 লক্ষ টাকা)।
• আদেশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে বাজেয়াপ্ত পরিমাণ জমা হওয়ার পরে অ্যাকাউন্টের বিধিনিষেধ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বন্ধ হয়ে যাবে।