সেবি আর্কোটেক লিমিটেডে ₹1 কোটি টাকার তহবিল স্থানান্তরের তদন্ত করছে

এই আদেশটি আর্কোটেক লিমিটেড এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে তহবিলের পরিবর্তন, আর্থিক বিবরণীর ভুল উপস্থাপনা এবং কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস বাজেয়াপ্ত করার মতো বস্তুগত ঘটনা প্রকাশ করতে ব্যর্থতার অভিযোগের বিষয়ে সেবির তদন্তকে সম্বোধন করে।

আর্কোটেক লিমিটেড, শ্রী রাধানাথ পট্টনায়েক, শ্রী অরবিন্দ কুমার সরাফ, শ্রী ঋষভ সরাফ, শ্রী অক্ষয় কুমার বিসওয়াল, শ্রী অরবিন্দ দধীচ, শ্রীমতী নিধি জৈন, সিদ্ধান্ত ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী রেণু সরাফ, আর্কোটেক ইনফো লিমিটেড, ক্লোস্ট ট্রেড অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, সিদ্ধিবিনায়ক স্টকিস্ট অ্যান্ড ট্রেডস প্রাইভেট লিমিটেড, গুড ভ্যালু প্রোডাক্টস লিমিটেড এবং নিহোন সেলস প্রাইভেট লিমিটেড।

• সেবি আর্থিক বিবরণীতে সম্ভাব্য ভুল উপস্থাপনা এবং এফওয়াই 2016-17-এর জন্য তহবিলকে 2020-21-এ রূপান্তরিত করার তদন্ত করেছে।
• অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অগ্রাধিকার শেয়ার বরাদ্দের জন্য সিদ্ধান্ত ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেডকে 1 কোটি টাকা দেওয়া।
• অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাস্টর মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড, নিহোন সেলস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ভারত সেলস-এর মতো সংস্থাগুলির সাথে বিক্রয় ও ক্রয় বাড়ানোর জন্য কাল্পনিক এবং প্রতারণামূলক লেনদেন।
• অভিযোগের মধ্যে রয়েছে বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে আই. এফ. সি. আই লিমিটেড দ্বারা আর্কোটেকের নিবন্ধিত কার্যালয় বাজেয়াপ্তের বিষয়টি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়া।
• অভিযোগের মধ্যে রয়েছে আই. এফ. সি. আই লিমিটেডের অঙ্গীকার আহ্বানের কারণে প্রবর্তক শেয়ারহোল্ডিং হ্রাসের বিষয়টি প্রকাশ করতে বিলম্ব।
• 2025 সালের সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে নোটিশগুলির জন্য ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
• প্রদত্ত পাঠ্যটিতে অভিযোগ এবং পদ্ধতিগত ইতিহাস রয়েছে তবে সেবি দ্বারা জারি করা চূড়ান্ত ফলাফল, জরিমানা বা নির্দেশাবলী উল্লেখ করে না।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি