একাধিক সংস্থা দ্বারা বিগ ক্লায়েন্ট-সর্বোত্তম সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্রন্ট-রানিং ট্রেডের বিষয়ে অর্ডার

এই আদেশের উদ্দেশ্য কী?

সেবি এই অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে যে ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সহ একাধিক সংস্থা, ইক্যুইটি ডেরিভেটিভস বিভাগে কোম্পানির লেনদেনের আগে অর্ডার দিয়ে সর্বোত্তম সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্রন্ট-রান ট্রেড করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনক?

শ্রীযুক্ত সানি ভাটিয়া, শ্রীমতী সুরভী চোপড়া ভাটিয়া, শ্রীমতী মমতা রানী, শ্রীযুক্ত কুমার অশোক

যা পাওয়া গেছে বা নির্দেশিত হয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে, তদন্তের সময়কালে নোটিশধারীরা 1352 দিন ধরে লেনদেন করেছে (2018-2022)।
• নোটিশদাতাদের ইকুইটি ডেরিভেটিভ সেগমেন্টে বিগ ক্লায়েন্টের সাথে 906 টি সাধারণভাবে লেনদেন করা স্ক্রিপ দিন ছিল।
• 898টি ক্ষেত্রে, নোটিশধারীরা আই. এন. আর <আই. ডি. 1> লক্ষ টাকার পার্থক্য থেকে ইতিবাচক বর্গক্ষেত্র অর্জন করেছেন।
• নোটিশদাতারা ₹ 264.79 লক্ষ টাকার বেআইনি লাভ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
• নোটিশদাতারা পি. এফ. ইউ. টি. পি রেগুলেশন এবং সেবি আইন লঙ্ঘন করেছেন।