সর্বোত্তম সিকিউরিটিজ অর্ডার ব্যবহার করে সানি ভাটিয়ার ফ্রন্ট-রানিং তদন্ত করছে সেবি

এই আদেশটি সেবির তদন্তকে সম্বোধন করে যে একজন দালাল ডিলারের নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি বেআইনি মুনাফা অর্জনের জন্য একটি বড় ক্লায়েন্ট, সর্বোত্তম সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের সামনে অর্ডার দিয়ে সামনের দিকে চলা ব্যবসায় জড়িত।

শ্রী সানি ভাটিয়া, শ্রীমতী সুরভী চোপড়া ভাটিয়া, শ্রীমতী মমতা রানী, শ্রী কুমার অশোক, সর্বোত্তম সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড, ফাইন্ডক ইনভেস্টমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড, কোটাক সিকিউরিটিজ লিমিটেড

• সেবি অভিযোগ করেছে যে নোটিশ নম্বর 1 (মিঃ সানি ভাটিয়া) ইক্যুইটি ডেরিভেটিভস সেগমেন্টে অগ্রণী লেনদেনের জন্য সর্বোত্তম সিকিউরিটিজের আসন্ন অর্ডার সম্পর্কে বেসরকারী তথ্য ব্যবহার করেছিলেন।
• তদন্তের সময়কাল 2018 সালের 1লা জানুয়ারি থেকে 2022 সালের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে নোটিশধারীরা 898টি ক্ষেত্রে আই. এন. আর <আই. ডি. 1> লক্ষের ইতিবাচক বর্গ-অফ পার্থক্য অর্জন করেছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে এই প্রকল্পের ফলে ₹1 লক্ষ টাকার বেআইনি লাভ হয়েছে।
• 2025 সালের 28শে নভেম্বর শো কজ নোটিশ (এস. সি. এন) জারি করা হয় এবং 2025 সালের ডিসেম্বর/2026 সালের জানুয়ারিতে নোটিশ প্রদান করা হয়।
• 2026 সালের 4ঠা মার্চ একটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সমস্ত নোটিশীর পক্ষ থেকে নোটিশ নং 1 উপস্থিত ছিলেন।
• প্রদত্ত আদেশের পাঠ্যটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং এতে সেবি দ্বারা জারি করা চূড়ান্ত ফলাফল, জরিমানা বা নির্দেশাবলী নেই।

এআই দ্বারা নথি থেকে লেখা, এবং এর বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে। নীচের মূলটি কর্তৃত্বপূর্ণ।

মূল নথি