সেবি 3টি স্টক অপশনে দিগন্ত এজেন্সিগুলির 20টি ভুয়ো লেনদেন খুঁজে পেয়েছে, যার ফলে 7.66 লক্ষ কৃত্রিম ইউনিট তৈরি হয়েছে।

সেবি দেখেছে যে কোম্পানিটি প্রতারণামূলক এবং অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধ করার নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ দিগন্ত এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড (প্যানঃ এএইসিডি1732এফ)

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি জানতে পেরেছে যে, দিগন্ত এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড 3টি স্টক অপশন চুক্তিতে 20টি অ-প্রকৃত লেনদেন সম্পাদন করেছে, যার ফলে কৃত্রিম পরিমাণে 7,66,000 ইউনিট তৈরি হয়েছে।
• সেবি নির্ধারণ করেছে যে এই ট্রেডগুলি সেবি (সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত জালিয়াতি এবং অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিষিদ্ধকরণ) রেগুলেশন, 2003-এর রেগুলেশন 3 (ক), (খ), (গ), (ঘ), 4 (1), এবং 4 (2) (ক) লঙ্ঘন করেছে।
• সংস্থাটিকে দুটি নিষ্পত্তি প্রকল্প (সেবি সেটেলমেন্ট স্কিম 2022 এবং আইএসও সেটেলমেন্ট স্কিম 2024) দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলিও কার্যকর হয়নি।
• কোম্পানিটি কারণ দর্শান নোটিশের জবাব দিতে বা শুনানিতে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে সেবি একতরফাভাবে এগিয়ে যায় এবং অনুমান করে যে অভিযোগগুলি স্বীকার করা হয়েছে।
• সেবি আইনের 15এইচএ ধারার অধীনে সেবি একটি আর্থিক জরিমানা আরোপ করেছে (প্রদত্ত পাঠ্য উদ্ধৃতাংশে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিস্তারিত নয়)।

নথিতেও

• তদন্তটি 2014 সালের 1লা এপ্রিল থেকে 2015 সালের 30শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কাল জুড়ে ছিল, যে সময়কালে বিএসই-র সমস্ত স্টক অপশন ট্রেডের 81.40% প্রকৃত নয় বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
• সেবি উল্লেখ করেছে যে কোম্পানিটি এই কারসাজি অনুশীলনের সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি সত্তার মধ্যে একটি।
• আদেশে একটি সিকিউরিটিজ আপিল ট্রাইবুনেলের নজিরের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দিতে ব্যর্থতাকে অভিযোগের স্বীকারোক্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।